31 marzo 2021 · 3 min read

I Clienti di piccoli Crypto Exchange Sudcoreani Temono per i loro Fondi

I portali di scambio di criptovaluta sudcoreani sono ora tra le piattaforme di trading più strettamente controllate al mondo dopo che una nuova legge anti-riciclaggio (AML) promulgata la scorsa settimana, impone anche controlli sulle operazioni bancarie e molto altro ancora. Ma nel successivo periodo di grazia - che va fino alla fine di settembre di quest'anno - sembra che piccoli portali di scambio di criptovalute e truffatori senza scrupoli stiano approfittando, con segnalazioni dai clienti di denaro andato perduto.

Secondo un rapporto video della rete televisiva YTN, un "gran numero" delle oltre 100 piattaforme in quello che era, fino al 25 marzo, un settore completamente non regolamentato sembra essere disperso.

Come riportato in precedenza, mentre gli affari vanno a gonfie vele per i principali giocatori del settore, si prevede che solo un piccolo gruppo di mercati di scambio sopravviverà a una massiccia eliminazione, con solo una piccola percentuale che ha ottenuto la necessaria certificazione AML, bancaria e di altro tipo che richiederanno dopo Settembre - altrimenti si rischia il carcere fino a cinque anni. OKEx, ad esempio, ha già annunciato che getterà la spugna in Corea del Sud il mese prossimo.

I media hanno trasmesso interviste a persone che hanno affermato di non essere state in grado di ritirare i propri fondi da (piccoli) mercati di scambio nazionali. Un uomo sulla quarantina, identificato solo dal suo cognome (Kim), ha dichiarato di aver effettuato un acquisto di criptovalute da 24.500 dollari da un exchange e in seguito ha cercato di ritirare i suoi fondi come fiat, ma era riuscito a ricevere soltanto 1.750 dollari  di tale importo fino ad ora, 10 giorni dopo la sua richiesta iniziale.

Da allora Kim ha presentato una richiesta legale a un tribunale nel tentativo di recuperare i suoi fondi.

Un altro cliente  ha affermato di aver presentato una richiesta di prelievo a fine gennaio, ma non ha ricevuto notizie dalla piattaforma di trading, con la società che non risponde ai messaggi di chat e alle telefonate.

Un giornalista della rete televisiva ha visitato gli uffici di uno delle società di scambi in questione (senza nome per motivi legali, ma situato nel ricco distretto di Songpa di Seoul) e ha scoperto che le porte dell'ufficio erano chiuse con i chiavistelli senza luci accese all'interno.

Il commerciante che operava in un negozio della porta accanto ha dichiarato di non aver visto alcun segno di attività negli uffici da un po 'di tempo, ad eccezione dei clienti scontenti  che erano venuti a cercare i loro fondi.

Il media è finalmente riuscito a contattare un dipendente che ha affermato che gli uffici erano deserti a causa della pandemia di coronavirus, con tutti i dipendenti che ora lavorano da casa. Il dipendente dell'exchange ha affermato che i prelievi stavano procedendo "come al solito", ma che i ritardi erano dovuti a un "volume elevato di incidenti di phishing vocale".

Questa scusa non sembra aver placato gli investitori, tuttavia, che hanno presentato una petizione alla polizia per spingere le accuse di frode e appropriazione indebita contro l'operatore della piattaforma di trading.

Un portavoce della polizia ha detto alla rete che la prima denuncia presentata contro la piattaforma è stata presentata il 26 febbraio e che da allora sono seguite molte altre petizioni civili contro la società di scambi.

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