Binance ha nascosto informazioni ai regolatori

Binance
Changpeng Zhao. Fonte: screenshot del video

 

Oggi Reuters ha riferito che l'exchange di criptovalute Binance, pur affermando di accogliere favorevolmente la supervisione normativa, ha agito contro quegli stessi regolatori.

Indagine di Reuters su Binance

Reuters afferma di aver condotto "dozzine" di interviste con ex dipendenti senior dell'exchange, nonché consulenti e partner commerciali e di aver esaminato numerosi documenti, inclusi messaggi aziendali interni e corrispondenza riservata tra Binance e le autorità di regolamentazione nazionali.

Citando la propria indagine, Reuters afferma che l'exchange di criptovalute ha:

  • nascosto informazioni alle autorità di regolamentazione, di cui almeno otto hanno avvertito i consumatori dei rischi derivanti dall'utilizzo dell'exchange;
  • agito contro le raccomandazioni del proprio dipartimento di conformità;
  • mantenuto deboli controlli antiriciclaggio (AML) sulla sua ampia base di clienti, nonostante le preoccupazioni sollevate da figure aziendali di alto livello.

Pertanto, il rapporto afferma che,

“Binance ha operato al di fuori delle regole che governano le società finanziarie tradizionali e molti rivali crypto. Una struttura aziendale opaca ha consentito a Binance di offrire prodotti che molti regolatori nazionali non consentono alle aziende registrate localmente di vendere. Binance ha ripetutamente rifiutato di specificare in quale giurisdizione ha sede il suo principale exchange online, complicando gli sforzi delle autorità di regolamentazione per supervisionare le sue attività. Inoltre ha ridotto al minimo i costosi controlli in background dei clienti".

Fuggendo dall'inasprimento della regolamentazione in Cina nel 2017, l'exchange avrebbe deciso nel 2018 di stabilire una base a Malta, affermando che intendeva cercare una licenza per gestire la sua borsa dall'isola. Tuttavia, ha affermato Reuters che il CEO Changpeng Zhao "si è innervosito per i rigorosi protocolli antiriciclaggio [di Malta] e il livello di divulgazione finanziaria richiesto", citando "quattro persone con conoscenza diretta delle discussioni sulle licenze" - scartando il piano nel 2019, così come le donazioni promesse ai malati di cancro del paese.

"Eppure per diversi mesi Binance ha continuato a dire ai suoi milioni di clienti che i suoi termini di utilizzo erano "governati dalle leggi di Malta", afferma l'articolo.

Reuters ha affermato che la società ha risposto alla loro richiesta di commento ma non ha risposto a domande dettagliate.

Cryptonews.com ha contattato Binance per un commento.

Come riportato, alla fine di dicembre, Binance ha ricevuto l'approvazione in linea di principio dalla Banca Centrale del Bahrain (CBB) per affermarsi come fornitore di servizi di criptovalute nel Regno del Bahrain. Allo stesso tempo, il Financial Crimes Investigation Board (MASAK) della Turchia ha multato Binance Turchia di quasi 750.000 USD dopo che l'exchange di criptovalute ha fallito l'audit del controllo finanziario per il monitoraggio della conformità antiriciclaggio.

All'inizio di dicembre, la società ha deciso di chiudere l'exchange di Singapore. La mossa è arrivata pochi mesi dopo che Binance ha avuto problemi con l'Autorità monetaria di Singapore (MAS), così come con altri regolatori della regione.

Ad agosto, l'azienda ha nominato Greg Monahan, un ex investigatore criminale del Tesoro degli Stati Uniti, come suo Global Money Laundering Reporting Officer.

Nel frattempo, secondo un diverso rapporto di Reuters, due uomini sospettati dalla Germania di aver assistito un uomo armato islamista che ha ucciso quattro persone a Vienna, in Austria nel 2020, hanno utilizzato Binance per acquistare o vendere quantità non specificate di criptovalute. Reuters ha citato una lettera riservata dell'Ufficio federale di polizia criminale tedesco in cui chiedeva informazioni alla società.

_______

Seguici sui nostri canali social: 

Telegram: https://t.me/ItaliaCryptonews

Twitter: https://twitter.com/cryptonews_IT
 _______

Clicca sui nostri link di affiliazione:

- Per acquistare le tue criptovalute su PrimeXBT, la piattaforma di trading di nuova generazione

- Per proteggere le tue criptovalute su portafogli come Ledger e Trezor

- Per effettuare transazioni in modo anonimo con NordVPN

_______

Per saperne di più:
- Crypto Exchanges in 2022: More Services, More Compliance, and Competition
- Binance, FTX To Dominate Bitcoin Futures in 2022, But DEXes Also Gaining Ground – Report

- Binance Is ‘In Talks with Sovereign Wealth Funds', Boosts Irish Presence
- Perhaps Binance’s CZ Isn’t World’s Richest Ethnic Chinese Person After All – Report