18 ago 2021 · 2 min read

Binance assume esecutore delle operazioni antiriciclaggio

L'exchange di criptovalute Binance afferma di aver nominato un ex funzionario del Tesoro americano come suo nuovo esecutore antiriciclaggio (AML) - poiché l'azienda apparentemente si mobilita per stare al passo con i regolatori di tutto il mondo.

binance antiriciclaggio

Fonte: Adobe Stock / mehaniq41

L'azienda è stata oggetto di esame da parte delle autorità di regolamentazione in numerosi paesi negli ultimi mesi, dalla Germania e il Regno Unito a Singapore e Thailandia.

Ma, secondo un comunicato stampa condiviso con Cryptonews.com, L'exchange di criptovalute ha affermato di aver nominato Greg Monahan, un ex investigatore criminale del Tesoro degli Stati Uniti come nuovo responsabile della segnalazione del riciclaggio di denaro globale.

Binance afferma che Monahan ha molta esperienza

Binance ha affermato che Monahan ha "quasi 30 anni di servizio governativo accreditato", la maggior parte dei quali come investigatore della Tesoreria - dove era "responsabile di indagini fiscali, riciclaggio di denaro e altre relative indagini sui reati finanziari". Monahan, ha aggiunto Binance, ha "condotto complesse indagini internazionali che hanno portato all'eliminazione" di "prolifici criminali informatici, attori statali e organizzazioni terroristiche".

Monahan ha affermato che i suoi sforzi saranno "concentrati sull'espansione dei programmi di antiriciclaggio e investigativi internazionali di Binance, nonché sul rafforzamento delle relazioni dell'organizzazione con gli organismi di regolamentazione e di applicazione della legge in tutto il mondo".

L'exchange cripto ha speso molto sul fronte della conformità negli ultimi mesi. Binance ha affermato che Karen Leong, la responsabile del Global Money Laundering Reporting in carica, diventerà il suo nuovo Direttore di Conformità e ha osservato che ha "fatto crescere il suo team di Conformità Internazionale e il comitato consultivo del 500% dal 2020".

L'azienda ha già assunto altri consulenti per la conformità e normative

L'azienda ha già assunto gli ex dirigenti della Financial Action Task Force Rick McDonell e Josée Nadeau come consulenti per la conformità e le normative. L'ex senatore americano Max Baucus è il suo consigliere per la politica e le relazioni con il governo.

La notizia segue i rapporti dell'inizio di questa settimana secondo cui Binance era impegnato in colloqui con l'ex capo dell'Abu Dhabi Global Market, l'ex funzionario capo della regolamentazione del Singapore Exchange e l'ex funzionario della Money Authority of Singapore (MAS) Richard Teng.

Secondo Bloomberg, individui con "familiarità nella questione" hanno affermato che a Tang era stato chiesto di prendere in carico le attività asiatiche della piattaforma di trading cripto, anche se non era chiaro se l'ex uomo di MAS avesse acconsentito alla mossa di Binance.

Binance è stato scosso dalla partenza scioccante di Brian Brooks, l'ex capo dell'Ufficio del Controllore della Valuta, dopo meno di quattro mesi nel suo incarico di CEO di Binance.US.

Citando due "persone che hanno familiarità con la decisione" e che sono ingnoti, il media The Block ha riportato che Joshua Sroge, nominato Chief Financial Officer di Binance nel gennaio dello scorso anno, sostituirà il ruolo di CEO ad interim fino a quando la piattaforma non assumerà un dipendente che lo sostituisca a tempo pieno. 

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