Arthur Hayes di BitMEX si è arreso ed è stato rilasciato come previsto

Come previsto, l’ex CEO del grande exchange di derivati cripto BitMEX, Arthur Hayes, si è arreso negli Stati Uniti il 6 aprile ed è stato rilasciato su pagamento di 10 milioni di dollari.

Arthur Hayes. Fonte: uno screenshot del video

È comparso davanti a un giudice federale a Honolulu, secondo il rapporto Bloomberg.

Come riportato, per precedente accordo con le forze dell’ordine, Hayes rimarrà alle Hawaii per un periodo di quarantena prescritto, prima di tornare a Singapore, dove risiede ed è sposato con una cittadina di Singapore. L’ex CEO si recherà a New York, se necessario, per le apparizioni in tribunale e gli incontri con i consulenti legali.

Come riportato nell’ottobre 2020, tre proprietari di BitMEX e cinque società collegate sono stati accusati di aver gestito una piattaforma di trading non registrata e di aver violato più regolamenti, tra cui il Bank Secrecy Act e per aver cospirato di violare il Bank Secrecy Act, ognuno dei quali comporta una sanzione massima di cinque anni di prigione.

A ottobre, Hayes e un altro comproprietario, Samuel Reed, si sono ritirati dai rispettivi ruoli di CEO e CTO nel gruppo 100x da loro fondato, che è il gruppo di holding di HDR Global Trading.

Nel frattempo, lo scorso marzo, un altro co-fondatore di BitMEX, Benjamin Delo, si è arreso alle autorità per affrontare le accuse secondo cui aveva tramato per evitare le leggi antiriciclaggio degli Stati Uniti. Si è dichiarato non colpevole ed è stato rilasciato su cauzione di 20 milioni di dollari ed è anche autorizzato a tornare nel Regno Unito.

Come riportato, contro Greg Dwyer, ex capo dello sviluppo aziendale di BitMEX, che ora risiede alle Bermuda, sono stati avviati i procedimenti di estradizione. Samuel Reed è stato già arrestato il 1 ° ottobre 2020, ma successivamente rilasciato con una cauzione di 5 milioni di dollari.
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Maggiori informazioni:
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