BitMEX paga ai regolatori 100 milioni USD e ora si espande
La grande piattaforma di derivati cripto BitMEX paga ai regolatori statunitensi 100 milioni di dollari e vede una risoluzione della sua controversia, cosa che secondo il suo amministratore delegato “accelererà solo la [loro] espansione”. Tuttavia, con le accuse penali che incombono ancora sui suoi fondatori, BitMEX dovrà avere consulenti indipendenti che indaghino sui dati delle sue transazioni per garantire che l’azienda non operi negli Stati Uniti.
Fonte: Adobe/dennizn
BitMEX ha raggiunto un accordo con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), accettando di pagare una sanzione pecuniaria civile di ben 100 milioni di dollari per risolvere le accuse relative alle indagini delle due agenzie.
Per l’amministratore delegato Alexander Höptner, questo è un prezzo che la piattaforma deve pagare per continuare la sua espansione e aprire un nuovo capitolo nel suo sviluppo.
“Stiamo espandendo le nostre capacità per servire una sottocategoria più ampio di utenti attraverso la creazione di capacità di spot, custodia e intermediazione, nonché prodotti informativi e un’accademia”, ha affermato l’amministratore delegato.
Per lui, il “futuro delle criptovalute apparterrà a piattaforme che cercano di essere regolamentate nelle giurisdizioni pertinenti” e che hanno politiche responsabili di know-your-customer (KYC) e antiriciclaggio (AML).
L’annuncio si basa sulla dichiarazione di aprile di Höptner in cui ha svelato che BitMEX si stava preparando a cercare licenze aggiuntive in una serie di giurisdizioni e ad ampliare la sua offerta con cinque nuovi segmenti di attività: spot, brokeraggio, custodia, prodotti informativi e accademia.
Come riportato, lo scorso ottobre, i pubblici ministeri statunitensi hanno presentato accuse penali accusando quattro dei fondatori e dirigenti della piattaforma di eludere le norme sul riciclaggio di denaro. L’incriminato includeva i co-fondatori Arthur Hayes, Samuel Reed e Benjamin Delo, nonché Gregory Dwyer, responsabile dello sviluppo aziendale di BitMEX.
Nel frattempo, l’accordo della piattaforma con i due regolatori statunitensi comporta ulteriori misure che BitMEX deve implementare, secondo FinCEN che ha affermato che la piattaforma non è riuscita a inviare un rapporto di attività sospetta (SAR) su almeno 588 transazioni sospette specifiche negli anni dal 2014 al 2020.
“BitMEX ha accettato di incaricare un consulente indipendente di condurre un’analisi storica dei suoi dati sulle transazioni, a volte indicata come ‘ricerca SAR’, per determinare se BitMEX deve presentare ulteriori SAR su questa attività”, ha affermato il regolatore.
BitMEX dovrà anche assumere un consulente indipendente per condurre due revisioni per garantire che non stia eseguendo operazioni interamente o in parte sostanziale sul suolo statunitense.
“Nonostante la dichiarazione pubblica di BitMEX che la sua piattaforma non conducesse affari con persone statunitensi, FinCEN ha scoperto che BitMEX non è riuscito a implementare politiche, procedure e controlli interni appropriati per esaminare i clienti che utilizzano una rete privata virtuale [VPN] per accedere alla piattaforma di trading e aggirare il monitoraggio del protocollo Internet”, ha affermato il regolatore.
FinCEN ha stabilito che, in alcuni casi, i rappresentanti senior di BitMEX hanno alterato le informazioni sui clienti statunitensi per nascondere la vera posizione dei loro clienti.
Nel frattempo, BitMEX ha anche annunciato la sua partnership pluriennale con il club di calcio di fama mondiale AC Milan. Questo renderà BitMEX AC Milan il primo Official Sleeve Partner di BitMEX e il Partner ufficiale per il trading di criptovalute dei Rossoneri, hanno affermato, aggiungendo che questa sponsorizzazione si estende sia alla squadra maschile che a quella femminile, nonché al team di eSports Rossonero – AQM.
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