Caroline Ellison in prigione per il crollo di FTX? Rischia 110 anni ma ne chiede 3 di vigilata
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L’ex amministratore delegato di Alameda Research e un tempo collaboratrice di Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, ha chiesto che l’identità di coloro che hanno scritto lettere di sostegno a suo favore prima della sentenza del 24 settembre sia secretata.
L’ex amministratore delegato di Alameda Research Caroline Ellison sarà condannata
Secondo l’ultima documentazione depositata al tribunale, la Ellison chiede “un ordine che permetta la cancellazione di alcune informazioni sensibili” in vista della sua “imminente presentazione della sentenza” martedì 24 settembre.
Nella documentazione presentata al tribunale si legge:
“La signora Ellison chiede di poter eliminare i nomi e le informazioni di identificazione personale di terzi, tra cui alcune persone che hanno presentato lettere di sostegno a suo favore; alcune informazioni mediche irrilevanti; e alcune informazioni riguardanti l’attuale situazione di vita della signora Ellison che potrebbero metterla a rischio di continue molestie”.
Ellison, che nel dicembre 2022 si è dichiarata colpevole di sette accuse penali derivanti dal periodo trascorso nella società gemella FTX, è stata considerata la testimone chiave dell’accusa nel vorticoso processo per frode contro l’ex fidanzato Sam Bankman-Fried, nell’autunno del 2023.
Le accuse a Sam Bankman-Fried
Durante la sua testimonianza, la Ellison ha ampiamente dipinto il suo ex fidanzato come un imprenditore di beni digitali dispotico, assetato di potere e attento all’immagine, disposto a mettere in pericolo i fondi dei clienti pur di soddisfare i propri ideali.
Inoltre, Ellison ha ammesso di aver avuto un ruolo nel massiccio schema di frode delle criptovalute, anche se ha espresso pubblicamente il suo rimorso e si è visibilmente accasciata alla sbarra mentre testimoniava nell’ambito del suo accordo di patteggiamento con i procuratori federali.
Bankman-Fried ha tentato di screditare la testimonianza di Ellison contro di lui pubblicando le annotazioni del suo diario privato al New York Times, spingendo il giudice Lewis A. Kaplan a revocare la cauzione dell’ex magnate della criptovaluta prima del suo processo.
Nel documento del tribunale si legge anche:
“La signora Ellison è stata al centro dell’attenzione dei media e del fascino di Internet fin dall’inizio di questo caso, anche a causa dei ripetuti tentativi di Sam Bankman-Fried di divulgare le informazioni private della signora Ellison ai media. Poiché gli amici della signora Ellison non dovrebbero essere soggetti a molestie e doxing per il fatto di aver scritto alla Corte, la signora Ellison chiede il permesso di eliminare i loro nomi e altre informazioni identificative dalla versione pubblica delle lettere e dal suo memorandum di condanna”.
Il team legale di Caroline Ellison chiede “clemenza” al giudice
Ellison rischia fino a 110 anni di carcere per il suo ruolo nel crollo di FTX, anche se, data la sua utile e convincente testimonianza, ha la possibilità di non dover scontare alcuna pena detentiva.
Infatti, il suo team legale ha chiesto clemenza e ha esortato la corte a rinunciare alla pena detentiva, sostenendo la necessità di una pena scontata combinata con il rilascio sotto supervisione.
In un memorandum sulla sentenza presentato martedì, gli avvocati di Ellison hanno dichiarato che il Dipartimento di Libertà Vigilata degli Stati Uniti, vista la collaborazione della Ellison con le autorità, ha raccomandato di scontare la pena con tre anni di libertà vigilata.
La testimonianza di Caroline Ellison ha avuto un ruolo chiave nel processo contro Sam Bankman-Fried
Caroline Ellison è stata una figura chiave nell’indagine in corso sul crollo di FTX e del suo ex amministratore delegato, Sam Bankman-Fried.
La sua testimonianza ha avuto un ruolo fondamentale nel processo di SBF, che è culminato nella sua condanna per sette capi d’accusa di frode e cospirazione. Al termine del processo, nel marzo 2024, Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di carcere.
La società di trading guidata da Ellison, Alameda Research, era strettamente legata a FTX, sollevando preoccupazioni sul potenziale uso improprio dei fondi dei clienti e sui conflitti di interesse dovuti ai prestiti di FTX ad Alameda.
Nella loro documentazione, i legali di Ellison hanno sottolineato la sua collaborazione sia con il governo che con la massa fallimentare di FTX, sottolineando che la sua assistenza ha facilitato il recupero di centinaia di milioni di dollari in beni per i creditori.
Gli avvocati hanno sostenuto che le azioni di Ellison hanno dimostrato responsabilità e che non c’è il rischio che commetta reati in futuro.
Il team ha sostenuto che la clemenza sarebbe un riconoscimento alla sua collaborazione e promuoverebbe il rispetto della legge.
La sentenza di Ellison è prevista per il 24 settembre a New York. Ellison deve rispondere di molteplici accuse, tra cui frode telematica e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.
Il sostegno alla clemenza è arrivato anche da John J. Ray III, amministratore delegato della massa fallimentare di FTX, e da Robert J. Cleary, esaminatore della bancarotta, che hanno entrambi lodato il suo contributo alle indagini e agli sforzi di recupero.
FTX risolve la controversia sulle azioni Robinhood per 600 milioni di dollari
Di recente, FTX ha raggiunto un accordo con Emergent Technologies, una società co-fondata da Bankman-Fried, in merito a una controversia che riguardava azioni Robinhood per un valore di oltre 600 milioni di dollari.
Secondo l’accordo, FTX pagherà a Emergent 14 milioni di dollari per coprire le spese amministrative relative al ritiro della sua richiesta di 55 milioni di azioni Robinhood e di contanti.
La proprietà delle azioni Robinhood è stata contestata da più parti, tra cui FTX, BlockFi, Bankman-Fried ed Emergent.
Le azioni sono state sequestrate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel gennaio 2023, dopo il fallimento di FTX nel novembre 2022, e sono state successivamente riacquistate da Robinhood per circa 606 milioni di dollari il 1° settembre 2023.
Nel frattempo, la scorsa settimana la SEC ha avvertito che potrebbe contestare il piano di rimborso di FTX se questo prevede la restituzione dei fondi ai creditori utilizzando le stablecoin.
I legali della SEC hanno dichiarato che, sebbene rimborsare i creditori con le stablecoin non sia del tutto illegale, l’agenzia si riserva il diritto di contestare tali rimborsi se coinvolgono asset criptovalutari ancorati al dollaro USA.
FTX ha preso in considerazione diverse strategie per ripagare i creditori, compreso un piano accantonato per rilanciare l’exchange.
L’ultima proposta di FTX prevede la liquidazione delle attività e il pagamento dei crediti in base al valore in dollari di tali attività al momento del fallimento dell’exchange.
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