15 Jul 2022 · 3 min read

I mixer ricevono "più criptovalute che mai nel 2022"

Fonte: AdobeStock / arthurhidden

 

Secondo un nuovo rapporto della società di intelligence blockchain Chainalysis, i mixer crypto, servizi che esistono per aumentare l'anonimato degli utenti crypto, sono più popolari che mai, mentre gli indirizzi illeciti rappresentano il 23% dei fondi inviati ai mixer finora quest'anno.

L'azienda afferma che il numero del 23% per questi sette mesi del 2022 segna un aumento dal 12% nel 2021.

"i mixer ricevono più criptovalute che mai nel 2022"

Detto questo, secondo il rapporto, "i mixer stanno ricevendo più criptovalute che mai nel 2022". L'uso di criptovalute è aumentato in modo significativo quest'anno, con la media mobile a 30 giorni del valore totale ricevuto dai mixer che ha raggiunto il massimo storico di 51,8 milioni di dollari il 19 aprile.

Inoltre afferma il rapporto che il numero rappresenta all'incirca un raddoppio del volume in entrata nello stesso periodo dell'anno scorso.

MIxer
Fonte: Chainalysis

10% dei fondi inviati da indirizzi illeciti vengono spediti ai mixer

Nel frattempo, una quota ampia e crescente dei fondi inviati ai mixer deriva da attività che Chainalysis definisce "illecite". Chainalysis ha scritto che la quota di utilizzo del mixer definita come illecita è quasi raddoppiata rispetto allo scorso anno e queste attività rappresentano ora il principale motore per l'aumento dell'utilizzo del mixer.

Sebbene ci siano "ragioni legittime" per utilizzare i mixer - ad esempio, la privacy finanziaria per le persone che vivono sotto governi oppressivi - afferma il rapporto, "funzionalità di base dei mixer, combinata con il fatto che i mixer raramente, se non mai, chiedono KYC [know-your-customer] informazioni, li rende naturalmente attraenti per i criminali informatici."

Ha aggiunto che,

"In effetti, quasi il 10% di tutti i fondi inviati da indirizzi illeciti vengono inviati ai mixer: nessun altro tipo di servizio ha violato una quota di invio dei mixer dello 0,3%".

Inoltre afferma il rapporto che le principali fonti dei fondi inviati ai mixer erano exchange centralizzati regolari e protocolli di finanza decentralizzata (DeFi).

Fonte: Chainalysis

Chainalysis ha rilevato che i fondi provenienti da "entità sanzionate" costituivano la maggior parte dell'uso illecito di miscelatori nel secondo trimestre di quest'anno. La categoria include entità che sarebbero rientrate in altre categorie prima di essere sanzionate, con il mercato darknet russo Hydra indicato come un esempio.

Inoltre affermai rapporto che il mercato Hydra, che è stato sanzionato nell'aprile 2022, ha rappresentato il 50% di tutti i fondi inviati ai mixer da entità sanzionate quest'anno.

Ha aggiunto che il restante 50% proveniva in gran parte dai due gruppi di hacker nordcoreani, Lazarus Group e Blender.io.

Nell'aprile di quest'anno, l'FBI statunitense ha affermato che il gruppo Lazarus era dietro l'hacking di Ronin Bridge di Axie Infinity. Inoltre, alla fine di giugno, la società di analisi blockchain Elliptic ha affermato di aver rintracciato i fondi inviati tramite il mixer crypto Tornado Cash, rubati nell'hacking di Horizon Bridge di Harmony, e che la loro analisi indica che l'hacking e il successivo riciclaggio di asset sono coerenti con le attività del Lazarus Group.

La categoria "entità sanzionate" nel rapporto di Chainalysis è stata seguita da "fondi rubati" come il secondo più grande utente illecito di servizi di miscelazione durante il trimestre.

Crypto
Fonte: Chainalysis

I mixer potrebbero presto diventare obsoleti

In particolare, Chainalysis ha anche affermato che i mixer potrebbero presto diventare obsoleti, poiché l'azienda "continua a perfezionare la capacità di smistare determinate transazioni di mixaggio e vedere la fonte originale di fondi degli utenti".

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