Nessun sequestro di argento in Ucraina: Ecco cosa è successo
Rapporti secondo cui i pubblici ministeri del distretto Darnytskyi di Kiev, in Ucraina, hanno recentemente arrestato una banda di broker di criptovalute over-the-counter (OTC) – che consentivano a individui in Russia e nelle aree sotto il controllo russo di scambiare argento, contanti e terreni con criptovalute – sembrano essere un po’ fuori bersaglio.
All’inizio di questa settimana, i pubblici ministeri ucraini hanno pubblicato un comunicato ufficiale in cui spiegavano che una banda aveva tentato di “consentire agli utenti della Federazione Russa, così come ai residenti delle cosiddette repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, di convertire denaro contante e non in criptovaluta senza pagare le tasse”.
I pubblici ministeri hanno spiegato di aver sequestrato circa 1,7 milioni di dollari in contanti, un mix più o meno uguale di grivna, dollari ed euro. Hanno anche sequestrato 830 kg di lingotti d’argento, più telefoni cellulari e diverse unità flash USB.
Inoltre, i pubblici ministeri hanno affermato di aver sequestrato sei appezzamenti di terreno con una “superficie totale di oltre sei ettari”, oltre a tre appartamenti “con una superficie totale di 380 mq”. I pubblici ministeri hanno affermato che queste proprietà “appartengono ai partecipanti al procedimento penale.
Ecco cosa è successo
Tutto quanto sopra sembra essere vero. L’unico problema è che in realtà sembra essere successo più di un anno fa. Nell’aprile 2021, il servizio di sicurezza dell’Ucraina (SSU) ha pubblicato un rapporto quasi identico, che conteneva anche un video di YouTube che mostrava gli agenti che elaboravano il bottino.
Il rapporto della SSU conteneva anche le stesse identiche immagini che erano state incluse nel rapporto dell’accusa, la prova che l’incidente in questione era effettivamente avvenuto più di un anno fa.
Il pubblico ministero ha affermato che persone sconosciute coinvolte erano state accusate di evasione fiscale, tentato riciclaggio di proprietà ottenute attraverso il crimine e frode e che tutti gli accordi riguardavano criptovalute.
Gli asset, hanno detto gli ufficiali, valevano un totale di circa 3,4 milioni di dollari e sono stati trovati durante le ricerche condotte a Kiev e Kharkiv. Quest’ultima città è attualmente uno degli epicentri dell’attuale conflitto militare e, secondo quanto riferito, è sotto pesante attacco da parte delle forze russe.
Un media ha affermato che “l’annuncio” dell’accusa aveva “ricevuto scarso avviso in Occidente”. Dato che la storia ha chiaramente più di un anno, forse non è difficile capire perché.
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