Exchange cripto sudcoreani ricercano di soluzioni AML “perfette”

Tim Alper
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Mancano solo pochi mesi all’entrata in vigore della nuova legislazione che richiede a tutti gli exchange di criptovaluta della Corea del Sud di attuare rigorose politiche antiriciclaggio (AML), la corsa è ora aperta per adottare soluzioni in anticipo per evitare di cadere in violazione della legge.

Fonte: Adobe/Vladimir Wrangel

Quindi quali soluzioni AML stanno adottando gli exchange di criptovalute sudcoreani prima delle modifiche legali del prossimo anno? E come potrebbero influire sui clienti?

Il consulente aziendale Blockchain ed ex dipendente del settore bancario Lee Jong-cheol ha dichiarato a Cryptonews.com ,

“I più grandi giocatori di criptovalute sembrano molto desiderosi di implementare soluzioni di tipo” convergenza “che consentiranno ai clienti di cancellare i protocolli iniziali AML e Know-Your-Customer (KYC) rapidamente e in un colpo solo. Alcuni vogliono persino utilizzare documentazione digitale basata su blockchain o soluzioni ID decentralizzate (DID) o semplificare utilizzando lo stesso tipo di processi utilizzati dalle banche. Non vogliono che la registrazione di un account diventi eccessivamente complicata: si batteranno per impedirlo. “

E Lee ha affermato che un’esperienza utente fluida era la priorità per tutti gli exchamge più grandi.

“Le soluzioni AML saranno probabilmente senza soluzione di continuità. I clienti non si accorgeranno nemmeno che esistono, per la maggior parte, a meno che non effettuino il tipo di operazioni che farebbero alzare bandiere rosse in una banca “, ha detto.

Secondo D Daily, alcuni exchange hanno iniziato a preparare le loro soluzioni AML a febbraio, prima che la nuova legge fosse stata addirittura votata.

Upbit ha affermato di aver lavorato con l’americano Chainalysis e di aver “costruito” il suo sistema AML. La rivale Bithumb , nel frattempo, ha collaborato con un’azienda chiamata OctaSolutions , che fornirà soluzioni di verifica dei clienti come parte di un nuovo sistema di segnalazione di transazioni sospette (STR).

Entrambe le aziende utilizzeranno anche soluzioni fornite da GTOne , una società di tecnologia di governance che attualmente fornisce servizi relativi all’AML alle principali banche commerciali del paese.

Gli altri due membri dei tradizionali “quattro big” exchange, Coinone e Korbit , hanno collaborato con il fornitore di soluzioni AML Able Consulting , una società creata da ex esperti antiriciclaggio presso Samil-PwC , una joint-venture PricewaterhouseCoopers , oltre agli sforzi di sviluppo interni che fanno uso della tecnologia AI.
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