17 mag 2022 · 4 min read

Corea del Sud: iniziano le indagini su Terra

Do Know
Fonte: Adobe/slawavorster

 

La mente di Terraform Labs Do Kwon (vero nome Kwon Do-hyeong) potrebbe trovarsi ad affrontare problemi da parte delle autorità finanziarie e delle forze dell'ordine in Corea del Sud e Singapore, mentre un mese torrido per la piattaforma Terra (LUNA) continua a peggiorare.

A seguito di notizie secondo cui Kwon sembra aver sciolto due rami interni della sua azienda già alla fine di aprile, il CEO sta ora affrontando un nuovo problema, con i regolatori finanziari della Corea del Sud sul sentiero di guerra.

Newsis ha riferito che le autorità di regolamentazione affermano che tra 200.000 e 280.000 investitori sudcoreani sono stati "colpiti" dalla drammatica caduta del token. Si stima che il numero di investitori con partecipazioni in LUNA nei quattro grandi exchange nazionali della Corea del Sud sia almeno 170.000.

Corea del Sud: exchange crypto rimuovono LUNA

Per aggravare ulteriormente la miseria, tutti gli exchange nazionali sudcoreani di trading di won hanno rimosso la moneta correlata a Terraform o sono in procinto di farlo: Gopax ha chiuso tutte le negoziazioni per LUNA e Terra KRT (KRT) il 16 maggio, con il leader di mercato Upbit che chiuderà le transazioni di LUNA il 20 maggio. La seconda piattaforma più grande, Bithumb, cesserà il supporto di LUNA il 27 maggio. Korbit e Coinone hanno annunciato che avrebbero interrotto il trading di LUNA il 10 maggio.

Regolatori finanziari sudcoreani iniziano le indagini su Terra

Il commissario del Financial Supervisory Service (FSS) Jeong Eun-bo, che ha affrontato domande su LUNA ha dichiarato:

“Si teme che la fiducia nel mercato degli asset virtuali ne risentirà e ci saranno danni per gli utenti. In futuro condurremo anche discussioni approfondite con i supervisori esteri in merito all'ecosistema di criptovalute".

Il commissario ha aggiunto che "sebbene il ruolo delle autorità di controllo sia limitato" in questo caso, era "necessario identificare la natura del danno e la causa di questo incidente per prevenire lo scambio sleale".

Jeong ha affermato che anche l'entità del danno doveva essere valutata per "prevenire il ripetersi".

Newsis ha aggiunto che tutte e tre la Financial Services Commission (FSC), la Financial Intelligence Unit e l'FSS erano attualmente "in procinto di identificare e controllare" i white paper relativi a LUNA e Terraform, i dati relativi agli investitori e altro ancora e aveva chiesto che gli exchange fornissero maggiori informazioni.

Jeong si è lamentato della mancanza di "leggi e regolamenti pertinenti" riguardo a quello che ha chiamato "l'incidente LUNA".

Nel frattempo, KBS ha riferito che Koh Seung-beom, il presidente dell'FSC, ha partecipato oggi a una riunione plenaria del Comitato per gli affari politici dell'Assemblea nazionale, dove ha risposto alle domande sulla risposta della sua agenzia alla situazione. Koh ha dichiarato:

“C'è un limite a ciò che possiamo fare perché LUNA non è legalmente istituzionalizzato. Ma stiamo monitorando da vicino la situazione".

Un funzionario anonimo di uno degli organismi di regolamentazione ha dipinto un quadro un po' più cupo, affermando:

"Poiché si è verificata una situazione che potrebbe essere definita un incidente, abbiamo richiesto dati agli exchange di criptovalute nazionali in modo da poter comprendere meglio lo status quo attuale prima di agire".

Un politico chiede a Do Kwon di affrontare le interrogazioni in parlamento

Anche i politici sono intervenuti, con il parlamentare Yoon Chang-hyeon che ha parlato a una riunione della Commissione per gli affari politici dell'Assemblea nazionale all'inizio di oggi, affermando che "sono state sollevate domande" sul "comportamento degli exchange durante l'incidente", con exchange che apparentemente agivano da soli con le loro decisioni di delisting, piuttosto che prendere una decisione concertata.

Yoon ha invitato gli exchange e Do Kwon  ad affrontare le interrogazioni in parlamento.

Newspim ha citato Yoon affermando che Kwon "di LUNA, che è diventato un problema recente", dovrebbe comparire davanti all'Assemblea nazionale, che dovrebbe "tenere un'audizione sulla causa della situazione". Tale audizione, ha aggiunto il parlamentare, consentirebbe ai parlamentari di "suggerire misure" che aiuterebbero a "proteggere gli investitori" in futuro.

Nel frattempo, su Reddit, un utente ha prodotto una copia di un modulo di denuncia presentato alla polizia di Singapore. Il modulo di denuncia, compilato da un cittadino di Singapore, sostiene che LUNA sia una "truffa Ponzi fallita" e afferma che 1.000 singaporiani sono stati colpiti.

Hanno scritto:

“Non va bene che un investimento venga venduto a investitori al dettaglio come una valuta sicura e stabile. Non bene. Ho diversi esempi di questo Do Kwon e della sua rete di marketing MLM e di come hanno diffuso la notizia sui tassi di interesse del 19% per attirare i singaporiani nella sua truffa in stile deposito fisso. [...] Do Kwon è ancora un miliardario l'ultima volta che l'ho sentito. […] Attualmente vive a Singapore, quindi c'è la possibilità che Singapore possa ancora congelare i suoi asset prima che fugga all'estero".

Terraform Labs è stata fondata a Singapore nel 2018.

Alcuni Redditor hanno espresso dubbi sulle possibilità di successo dell'affermazione, tuttavia, con un'opinione:

"Le persone hanno perso, ma 'le prove' che l'autore condivide sembrano essere solo collegamenti a vari blog senza nome e, francamente, è spazzatura".

 

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