23 aprile 2021 · 2 min read

Caso Thodex: 62 arresti in Turchia e denunce penali

La polizia turca ha arrestato 62 persone nell'ambito di un'indagine sull'exchange di criptovalute locale Thodex, a seguito di migliaia di denunce penali presentate da cittadini turchi che hanno affermato di essere stati truffati dalla piattaforma.

Fonte: AdobeStock / Savvapanf Photo©

I pubblici ministeri hanno emesso mandati di arresto per 78 persone coinvolte nell' exchange di cui 62 erano state finora detenute nel paese. Lo sforzo era incentrato su Istanbul, ma si estendeva in otto province.

Il Financial Crimes Investigation Board (MASAK) del paese ha lanciato un'indagine sul fondatore e CEO Faruk Fatih Özer, bloccando nel frattempo tutti i conti bancari della piattaforma, come riportato dall'agenzia di stampa locale Anadolu Agency.

Come riportato, mercoledì la piattaforma turca ha interrotto bruscamente le negoziazioni citando una transazione di partnership non specificata, provocando reclami da parte degli utenti che non potevano accedere ai propri asset.

Thodex ha detto sul suo sito web che sarebbe stato chiuso per quattro o cinque giorni a causa di un processo di vendita in corso. Nel frattempo, secondo quanto riferito, la polizia di Istanbul ha detto che Özer è volato nella capitale albanese, Tirana, martedì.

Abdullah Usame Ceran, l'avvocato che ha presentato una denuncia penale contro il fondatore della piattaforma, accusandolo di "frode aggravata", ha detto che Thodex aveva 400.000 membri, di cui 390.000 attivi.

A seguito di problemi estesi con le transazioni, la piattaforma ha rilasciato una serie di dichiarazioni, affermando mercoledì che le transazioni sarebbero riprese dopo un periodo di manutenzione di cinque giorni. Thodex ha anche respinto i resoconti dei media "negativi" sull'exchange sostenendo fossero falsi e sottolineando che numerose banche e fondi di investimento volevano investire nell'attività.

Giovedì, l'account Twitter ufficiale della piattaforma ha rilasciato una dichiarazione di Özer, in cui il fondatore ha affermato che solo 30.000 dei suoi 700.000 utenti hanno avuto difficoltà ad accedere ai fondi.

L'ultimo giorno di negoziazione di Thodex ha visto il volume di trading di 24 ore per un valore totale di oltre 585,5 milioni di dollari in criptovalute, dominato da dogecoin (DOGE), a oltre 305 milioni di dollari, o circa il 52,2% del totale, rispetto al secondo classificato tether (USDT) con un volume di quasi 73,9 milioni di dollari.

Tutto questo avviene pochi giorni dopo che la Turchia ha vietato l'uso di risorse cripto per i pagamenti, sostenendo che i token comportano rischi significativi a causa di valori di mercato volatili, transazioni irrevocabili e perchè possono essere utilizzati per finanziare comportamenti illeciti.

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Per saperne di più:
- Thodex Users File Complaints Alleging Fraud as CEO Flees the Country
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