28 mag 2021 · 3 min read

Attori sanzionati usano le cripto per eludere le restrizioni

Secondo un recente rapporto della società di analisi blockchain Elliptic, gli attori e le giurisdizioni sanzionate di tutto il mondo stanno trovando nuovi modi per utilizzare gli asset cripto per eludere le restrizioni e continuare le loro attività illecite.

Fonte: iStock/oushie

Alcuni dei modi in cui ciò viene realizzato ha a che fare con l'utilizzo di monete private, servizi di coinswap, wallet per la privacy, exchange decentralizzati (DEX) e piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi) che non richiedono una procedura di conoscenza del cliente (KYC), così come "impegnandosi o promuovendo attività di mining di criptovalute".

La società ha analizzato le azioni delle entità sanzionate dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. La sua ricerca mostra che i wallet di asset cripto elencati nella lista dei cittadini e delle persone bloccate (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) dell'istituzione (SDN List) hanno ricevuto fino ad oggi più di 175 milioni di dollari in bitcoin (BTC) ed ethereum (ETH), dimostrando come le criptovalute aiutino gli attori sanzionati ad adattarsi ad un ambiente di sanzioni più severe.

L'elenco comprende individui e società di proprietà, controllati da o che agiscono per o per conto di paesi mirati, nonché individui, gruppi ed entità come organizzazioni terroristiche e trafficanti di droga che non sono specifici del paese.

Secondo l'OFAC i loro beni sono bloccati e agli americani è vietato trattare con loro. Inoltre Elliptic ha aggiunto che, tra gennaio 2003 e marzo 2021, il dipartimento ha imposto sanzioni civili per violazioni delle sanzioni per un totale di oltre 4,3 miliardi di dollari.

Secondo i ricercatori, alcune delle problematiche emergenti che facilitano l'evasione delle sanzioni con l'uso delle criptovalute sono legate a:

  • un uso crescente di monete per la privacy come monero (XMR), dash (DASH) da parte di attori illeciti, come quelli dei mercati del darkweb, per eludere la tracciabilità di altri asset cripto;
  • un picco nell'uso di wallet per la privacy come Wasabi Wallet, il cui utilizzo per il riciclaggio di bitcoin è aumentato del 220% lo scorso anno rispetto al 2019, consentendo alle entità sanzionate di riciclare bitcoin per un valore stimato di 160 milioni di dollari nel 2020;
  • attori illeciti che abbandonano l'utilizzo di grandi piattaforme di exchange fiat-cripto verso servizi di coinswap, che utilizzano per riciclare fondi;
  • crescita di DEX e DeFi, che potrebbero diventare "un rifugio per il riciclaggio di criptovalute", utilizzato da organizzazioni di criminalità informatica come il gruppo Lazarus della Corea del Nord, che ha violato l'exchange di criptovalute di Singapore KuCoin e ha utilizzato DEX per riciclare una parte delle degli asset cripto rubati del valore di 280 milioni di dollari.

I segnali di pericolo di potenziali attività colpite dalle sanzioni includono i clienti che tentano di accedere ad un exchange utilizzando indirizzi IP, indirizzi e-mail, numeri di telefono o altri indicatori identificativi registrati in una giurisdizione sanzionata; impegnarsi frequentemente in transazioni attraverso o con entità in paesi noti per essere associati ad attività di evasione delle sanzioni, senza uno scopo chiaro per questo; inviare/ricevere frequentemente fondi a/da servizi di exchange che non richiedono informazioni KYC e si trovano in giurisdizioni ad alto rischio, ecc.

Inoltre il rapporto afferma che "un panorama di minacce in rapida evoluzione e un controllo crescente da parte dei regolatori indica che le sfide legate alle sanzioni che il settore delle criptovalute deve affrontare cresceranno in complessità nel tempo".

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Per saperne di più:
- Updated FATF Crypto Guidelines Still ‘Predicated on Centralized Control’
- Venezuela Paying Iranian, Turkish Companies in Bitcoin – Report

- Russian Government Indirectly Gets Into Bitcoin Trading And Custody
- ‘Legalize Crypto,’ Urges Ukrainian Cybercrime Chief
- State-owned Belarusbank Launches Crypto Exchange Amid Sanctions Against Lukashenko

- Cubans Turn to Bitcoin, Ethereum and Dogecoin as US Sanctions Bite
- Money Laundering Might Taint NFTs Too, Prepare For Tighter Controls