USA e EU mirano ai tentativi russi di evasione nelle crypto

Russia crypto
Yelena Osipova, un’artista e attivista di 77 anni, è stata portata via da un gruppo di polizia mentre protestava contro la guerra in Ucraina a San Pietroburgo il 3 marzo. Fonte: Uno screenshot del video, Youtube/Guardian News

 

Il prossimo round di sanzioni contro la Russia e gli individui ricchi con sede nel paese potrebbe colpire le criptovalute e gli exchange di criptovalute, con Washington che ha già preso di mira coloro che sperano di assicurare i loro fondi facendo acquisti di bitcoin (BTC) e altcoin.

CNBC ha riferito che la nuova task force del Dipartimento di Giustizia americano è stata “ampiamente progettata per far rispettare le sanzioni”, e che come parte del suo mandato, “prenderà di mira i tentativi di utilizzare le criptovalute per eludere le sanzioni degli Stati Uniti”.

Warren e un altro senatore hanno scritto una lettera al capo del Tesoro Janet Yellen, spiegando:

“Noi esprimiamo la nostra preoccupazione che i criminali, gli Stati disonesti e altri attori possano usare gli asset digitali e le piattaforme di pagamento alternative come un nuovo mezzo per nascondere le transazioni transfrontaliere che hanno scopi illeciti”.

I senatori hanno chiesto alla Yellen di fornire loro risposte su quali “strumenti aggiuntivi, comprese le autorità legali o i finanziamenti, potrebbero essere necessari” per i funzionari americani “per garantire che chi utilizza le criptovalute non sia in grado di aiutare la Russia o altri attori criminali a eludere le sanzioni statunitensi e multilaterali”.

I leader dell’UE hanno fatto appelli simili, e potrebbero proseguire con misure che richiedono alle piattaforme di trading centralizzate di applicare sanzioni sulle loro piattaforme.

In una riunione dei ministri delle finanze dell’UE, il capo finanziario francese Bruno Le Maire ha dichiarato:

“Stiamo prendendo misure, in particolare sulle criptovalute o i criptoasset, che non dovrebbero essere utilizzate per aggirare le sanzioni finanziarie. Faremo quotidianamente il punto sull’attuazione di queste sanzioni, sulla loro efficacia e sulle misure supplementari che potrebbero essere necessarie. Vogliamo rimanere flessibili e mobilitati”.

In un post, Matthew Feeney, il direttore del Cato‘s Project on Emerging Technologies, ha sostenuto che gli strumenti analitici della blockchain potrebbero aiutare a smascherare i tentativi degli individui sanzionati di nascondere i loro investimenti nelle criptovalute, sostenendo che gli sforzi precedenti per identificare wallet appartenenti a “razzisti ed estremisti” hanno avuto successo, e lo avrebbero di nuovo nel caso degli oligarchi che cercano di nascondere i loro tokens.

E tali strumenti potrebbero essere distribuiti più presto che tardi: in un comunicato stampa, lo stato di New York ha annunciato di aver autorizzato “l’acquisto accelerato di ulteriore tecnologia di analisi blockchain”, aggiungendo:

“Questi strumenti rafforzeranno la capacità del Dipartimento del Servizio Finanziario di rilevare le attività tra le imprese di valuta virtuale con licenza DFS e gli individui russi, banche e altre entità che l’amministrazione Biden ha sanzionato”.

La questione “Russia”: commenti di exchange e della comunità crypto

I principali exchange centralizzati di criptovalute hanno già subito pressioni per iniziare a vietare o congelare i fondi degli utenti russi. Coinbase per esempio ha risposto dichiarando che si conformerà solo nel caso di individui sanzionati. Il capo di Kraken ha aggiunto che la sua azienda bloccherebbe gli utenti russi solo se gli venisse ordinato di farlo, anche se ha lasciato intendere che una tale istruzione potrebbe arrivare ad un certo punto.

Il responsabile delle comunicazioni di Binance, Patrick Hilmann, ha detto al media CoinDesk:

“Questa è una delle più grandi sfide che il nostro settore abbia mai visto. Crediamo di dover rispettare i nostri valori come azienda”.

L’azienda ha fatto una donazione di 10 milioni di dollari all’iniziativa Humanity First: Ukraine Emergency Relief Fund.

Ma Hilmann ha affermato che mentre Binance si assicurerà di rispettare le sanzioni, “decidere unilateralmente di tagliare l’accesso alle criptovalute in una vasta gamma di popolazione” sarebbe “eticamente fuori dai limiti di ciò che una piattaforma dovrebbe fare”.

Su Twitter, alcuni importanti membri della comunità crypto hanno messo in discussione ciò che esattamente i legislatori si aspettano di essere in grado di ottenere – e come hanno pianificato di farlo.

Alcuni hanno sostenuto che tali mosse potrebbero essere fatali per il futuro della tecnologia crypto, se eseguite.

Yahoo ha citato Bill Browder, l’amministratore delegato del gruppo Hermitage Capital Management, incentrato sulla Russia, che ha chiesto che gli exchange di criptovalute debbano affrontare “gravi ripercussioni da parte dei governi di tutto il mondo se continuano a rifiutare un congelamento generale dei conti russi”.

Egli ha detto:

“Dovrebbero essere chiusi dai regolatori dell’Europa occidentale, degli Stati Uniti e del Regno Unito se non intervengono e non agiscono in questo modo”.

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