Chi sono le balene Bitcoin e a cosa servono?

Non si sa molto delle balene Bitcoin. Certo, sappiamo che sono titolari di grandi quantità di Bitcoin, ma al di là di alcuni nomi molti di noi sono all’oscuro di chi siano esattamente e quali funzioni hanno all’interno dell’ecosistema BTC.

Come riportato a maggio, ci sono nuove informazioni che intrigano il criptoverso come il fatto che la balena Bitcoin chiamata "Loaded" abbiaspostato 40.000 BTC (per un controvalore di circa 250 million di dollari al prezzo attuale) in una singola transazione.

Beh, oltre che essere campioni pubblici di Bitcoin e anche investitori in numerose società cripto, Il report di ottobre della società di analisi di blockchain Chainalysis mostra che, contrariamente alle percezioni della volatilità e della manipolazione di pump-and-dump, la loro funzione principale all’interno dei mercati è stata quella di far salire il prezzo del BTC.

Cosa è una balena Bitcoin?

Mentre le opinioni su ciò che qualifica una "balena Bitcoin" sono varie, sembrerebbe che abbia più senso considerare come balene i 100 migliori portafogli, che includerebbe qualsiasi portafoglio – esclusi i portafogli degli exchange – contenenti da 10.000 a 100.000 BTC .

La ragione di questa categorizzazione – piuttosto che, ad esempio, i primi 1.000 portafogli – può essere delineata dai dati di BitInfoCharts. Per l’appunto, in due mesi tra i 16 dicembre e il26 febbraio, i primi 100 portafogli, compresi quelli che appartengono agli exchange, hanno visto il loro saldo complessivo aumentare di 165.000 BTC.

Al contrario, i portafogli dal 100° al 1.000° hanno visto il loro saldo scendere di 132.000 BTC nello stesso periodo. Come spiegato più dettagliatamente in seguito, ciò fornisce un’ulteriore prova della tendenza delle balene ad accumulare Bitcoin durante i mercati ribassisti, mentre gli investitori più piccoli tendono a svendere (e viceversa).

Ma chi sono le balene Bitcoin?

Dimenticando i portafogli che appartengono agli scambi, è difficile stabilire a chi appartengano i 100 portafogli BTC più grandi, data la pseudonimia di Bitcoin.

Tuttavia, grazie ai resoconti dei media e ad alcune ammissioni personali è possibile fornire i nomi di molte delle persone che appartengono a questo elenco, anche se non è possibile identificare indirizzi specifici. Quindi ecco una carrellata di dieci individui e/o istituzioni che probabilmente controlleranno alcuni dei più grandi 100 indirizzi:

• Barry Silbert: fondatore/CEO di Digital Currency Group. Le sue partecipazioni in criptovaluta sono state valutate 500 milioni di USD a gennaio 2018.
• Tim Draper: fondatore di Draper Associates, ha acquistato 29,656 Bitcoin nel 2014, le sue partecipazioni valevano da 350 a 500 milioni di dollari lo scorso anno.
• Michael Novogratz: fondatore e CEO di Galaxy Digital, ha investito gran parte della sua fortuna personale in Bitcoin e ha titoli che valgono fino a 1 miliardo di dollari (a gennaio 2018).
• Tyler e Cameron Winklevoss: co-founders di Gemini exchange. Nel 2013, i gemelli Winklevoss hanno riportato di aver speso 11 milioni di dollari in Bitcoin, quando all’epoca un botcoin costava circa 120 dollari.
• Blockchain Capital: una società di venture capital e fondo di investimento, ha investito in Bitcoin così come numerose startup cripto e altre criptovalute. Il ‘toro’ bitcoin Spencer Bogartè uno dei tre partner della società, così come W. Bradford Stephens e P. Bart Stephens.
• Brock Pierce: co-founder di Blockchain Capital e Block.one. Anche se non è più in nessuna delle due società, Pierce ha accumulato cripto fino al valore di 1 miliardo di USD, e mentre probabilmente non sarà tutto in Bitcoin, ha recentemente messo sul tavolo 3 milioni di dollari in BTC come garanzia per acquistare una villa ad Amsterdam.
• Matthew Roszak: fondatore del fondo di investimento Tally Capital, Roszak ha in portafoglio tra 900 milioni e 1 miliardo (ai prezzi di gennaio 2018).
• Changpeng Zhao: CEO e fondatore di Binance, Secondo Forbes, Zhao ha accumulato una fortuna che vale tra 1.1 e 2 miliardi di dollari (ai prezzi di febbraio 2018), e mentre gran parte di questo è detenuto in Binance Coin, è probabile che una parte significativa di esso sia in Bitcoin.
• Roger Ver: noto anche come "Bitcoin Jesus", Ver è ora principalmente associato a Bitcoin Cash. Eppure, secondo quanto riferito Verpossedeva circa 400,000 Bitcoin nel 2014, e mentre ha probabilmente venduto la maggior parte di questa scorta, in un recente video rivela di averne ancora "alcuni".
• Brian Armstrong: CEO e fondatore di Coinbase. A partire da gennaio 2018, Armstrong aveva titoli di criptovaluta che valevano fino a 1 miliardo di dollari.

Altre probabili balene Bitcoin: Valery Vavilov (Bitfury co-founder); Anthony Gallippi and Stephen Pair (BitPay co-founders); Gavin Andresen (former lead Bitcoin developer); Dan Morehead (Pantera Capital co-founder/CEO); Anthony Di Iorio (early Bitcoin investor); JL van der Velde and Giancarlo Devasini (Bitfinex/Tether CEO and CFO); Peter Thiel (Partner, Founders Fund); Bill Shihara (Bittrex CEO); Song Chi-Hyung (Upbit CEO).

Influenza Positiva

L’elenco sopra non è certo esaustivo, ma è possibile dedurre l’identità di altre balene di Bitcoin semplicemente guardando chi era un investitore o minatore di BTC, o su chi ha fondato un fondo di criptovalute, di business o di investimento di successo. In altre parole, le balene Bitcoin sono praticamente tutti imprenditori che sono stati rapidi a capire che Bitcoin offriva loro un’enorme opportunità di fare molti soldi.

Ma mentre questo comportamento di ricerca del profitto potrebbe suggerire che le balene Bitcoin siano i responsabili di gran parte della volatilità del mercato, la ricerca suggerisce che la loro influenza sul mercato è più positiva che negativa.

Il rapporto di Chainalysis, ad esempio, ha rivelato che i 32 maggiori portafogli bitcoin "sono hanno fatto trading contro il gregge, comprando quando il prezzo scendeva." Infatti, il documento di ricerca del 2017 scoprì che, anche nel lontano 2011, i maggiori trader erano responsabili più dei movimenti al rialzo del prezzo di Bitcoin, piuttosto che dei declini.

Tutto ciò suggerisce che, anche se le balene Bitcoin hanno probabilmente troppo potere sul mercato, da molto tempo stanno spingendo per rendere questo mercato un successo.