02 luglio 2021 · 3 min read

Binance sotto esame anche a Singapore e nelle Isole Cayman

L'elenco dei paesi che stanno indagando sull'exchange di criptovalute Binance sta crescendo, poiché anche i regolatori di Singapore e delle Isole Cayman hanno iniziato a indagare sulla piattaforma.

binance indagato

Fonte: Instagram, Binance

Le ultime settimane hanno visto l'exchange essere preso di mira dalle autorità di regolamentazione nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Giappone e in Germania. All'inizio di questa settimana gli utenti britannici si sono lamentati di aver riscontrato problemi nell'utilizzo delle carte di debito e delle operazioni di entrata/uscita della valuta fiat sulla Piattaforma Binance, la quale in seguito ha confermato che il problema era stato risolto. Inoltre, la società ha smesso di offrire i suoi servizi agli utenti con sede in Ontario.

Problemi in aumento dopo l'avviso di Singapore

Ma i problemi dell'azienda sembrano essersi aggravati dopo che le autorità di Singapore hanno indicato che stavano prendendo atto degli sviluppi altrove e volevano seguire l'esempio.

Bloomberg ha citato la Monetary Authority of Singapore (MAS), la banca centrale e il regolatore finanziario della nazione, affermando:

"Siamo consapevoli delle azioni intraprese da altre autorità di regolamentazione contro Binance e prenderemo anche noi quella strada."

La Monetary Authority of Singapore (MAS) ha anche confermato che Binance Asia Services, un'azienda con sede nel paese, fa parte di un gruppo di exchange che operano con la sua benedizione. L'autorità di regolamentazione consentirà alle imprese di questo gruppo di condurre gli affari come di consueto mentre esamina le domande per i permessi operativi.

Secondo un documento del MAS, Binance Asia Services ha registrato il suo interesse a "fornire un servizio di token di pagamento digitale", come anche altri exchanges ad esempio Gemini e Bitstamp.

La conferma di Binance

Binance ha confermato al media, tuttavia, che Binance Asia Services è "un'entità legale separata e non offre alcun prodotto o servizio tramite il sito Web Binance.com o Binance Markets". La società con sede a Singapore, ha dichiarato Binance, "si concentra sulla crescita dell'ecosistema blockchain locale e sul servizio agli utenti".

L'exchange ha dichiarato:

“È importante notare che adottiamo un approccio collaborativo nel lavorare con le autorità di regolamentazione e prendiamo molto sul serio i nostri obblighi di conformità. Ci teniamo attivamente al passo con i cambiamenti di politiche, regole e leggi in questo nuovo spazio”.

Il MAS, nel frattempo, ha affermato di utilizzare "standard rigidi" nel suo processo di revisione ed ha promesso che gli exchange sarebbero stati "soggetti a un attento esame nel processo di autorizzazione e supervisione in corso".

Nel frattempo, nelle Cayman, l'Autorità monetaria delle Isole Cayman (CIMA) ha emesso un avviso pubblico su Binance. Apparentemente sconvolto dal fatto che un certo numero di media abbiano dichiarato che Binance ha sede a Cayman, il CIMA ha scritto:

"[Vogliamo] informare il pubblico che Binance, il Binance Group e Binance Holdings Limited non sono registrati, concessi in licenza, regolamentati o altrimenti autorizzati dall'autorità a gestire un exchange di criptovalute da o all'interno delle Isole Cayman."

Gli exchange di criptovalute devono registrarsi presso la CIMA in base alla legislazione promulgata lo scorso anno.

Le verifiche della CIMA

“[la CIMA] sta attualmente verificando se Binance, il Binance Group, Binance Holdings Limited o qualsiasi altra società affiliata a questo gruppo di società abbia attività che operano all'interno o dall'interno delle Isole Cayman che potrebbero rientrare nell'ambito della [nostra] supervisione normativa ", ha affermato l'Autorità.

I regolatori delle Cayman sono stati messi sotto pressione dai poteri economici per liberarsi del loro status di "paradiso fiscale". Il paese è stato rimosso dalla lista nera dell'UE nell'ottobre dello scorso anno e sembra desideroso di rimanerne fuori.

Negli Stati Uniti, Binance è oggetto di indagine da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, dell'Internal Revenue Service e della Commodity Futures Trading Commission. Ufficialmente, le agenzie federali non hanno accusato Binance di illeciti.

Alle 07:50 UTC, binance coin (BNB) viene scambiato a 283 USD ed è in calo dell'1,4% in un giorno e dell'8% in una settimana.

 

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(Aggiornato alle 07:51 UTC con il prezzo di BNB.)