Cryptonews News Binance sottoposta a un esame da parte dei senatori USA che chiedono informazioni – Un nuovo inferno crypto?

Binance sottoposta a un esame da parte dei senatori USA che chiedono informazioni – Un nuovo inferno crypto?

Christian Boscolo

Marzo 3, 2023 17:03 CET | 3 min read

Sono addirittura tre i senatori statunitensi che hanno chiesto a Binance e al suo partner americano Binance.US di fornire informazioni dettagliate sulle operazioni commerciali, in seguito alle accuse di pratiche illegali. In una lettera datata mercoledì, i senatori Elizabeth Warren (D-Mass.), Chris Van Hollen (D-Md.) e Roger Marshall (R-Kansas) hanno chiesto a Binance “di fornire trasparenza su alcune pratiche commerciali potenzialmente illegali”, accusando l’exchange di essere un “focolaio di attività finanziarie illegali”.

La lettera, indirizzata all’amministratore delegato di Binance Changpeng Zhao e all’amministratore delegato di Binance.US Brian Shroder, richiedeva dettagli sui bilanci della società, sulle procedure interne, sulle pratiche di conformità e di gestione del rischio e su qualsiasi comunicazione relativa a presunti sforzi di CZ per limitare la conformità.

“Negli anni successivi alla fondazione di Binance, la società ha dovuto affrontare accuse sempre più incalzanti riguardo alla legalità delle sue operazioni”, si legge nella lettera, che cita una serie di indagini di Reuters e di altri media.

I senatori hanno aggiunto che l’exchange e le sue entità collegate hanno “deliberatamente” eluso le autorità di regolamentazione, facilitato il trasferimento di beni a criminali ed evasori di sanzioni e nascosto informazioni finanziarie ai propri clienti e al pubblico.

Nella lettera si parla anche del catastrofico crollo di FTX, una volta la terza criptovaluta più grande al mondo, fallita nel novembre dello scorso anno, affermando che “ha sottolineato la necessità di una reale trasparenza e responsabilità nel settore delle criptovalute”.

L’intervista di Cryptonews.com

In un commento alla nostra testata in lingua inglese CryptoNews.com, un portavoce di Binance ha dichiarato che: “sono state diffuse molte informazioni errate sull’azienda, anche in diversi articoli citati nella lettera, e non vediamo l’ora di correggere tali inesattezze nella nostra risposta ufficiale”.

Nel frattempo, un portavoce di Binance.US ha dichiarato:

“Accogliamo con favore l’impegno con i politici e non vediamo l’ora di rispondere alle richieste dei senatori. Siamo fiduciosi nella solidità delle nostre operazioni, comprese le nostre pratiche BSA/AML, i programmi di conformità più ampi e la politica di mantenere riserve 1:1 e di non scambiare o prestare mai i fondi dei clienti”.

L’indagine su Binance risale al 2018

Nel dicembre dello scorso anno, Reuters ha riferito che CZ potrebbe affrontare accuse per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e altre violazioni negli Stati Uniti. Secondo il rapporto, Binance è sotto indagine da parte del DOJ dal 2018. L’indagine sarebbe incentrata su associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, trasmissione di denaro senza licenza e violazioni di sanzioni penali.

L’agenzia non ha deciso se sporgere denuncia contro la società o i singoli dirigenti. Secondo quanto riferito, è stato discusso un potenziale accordo di patteggiamento tra i funzionari del DOJ e gli avvocati di Binance.

All’inizio di quest’anno, l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington a Seattle ha inviato mandati di comparizione a società di investimento legate a Binance, chiedendo loro di condividere i documenti delle loro comunicazioni con la piattaforma.

Più di recente, un rapporto ha affermato che Binance ha mescolato i fondi di diversi investitori l’anno scorso con una mossa “inquietantemente” simile alle azioni di FTX. Secondo il rapporto, alla fine dello scorso anno Binance ha spostato 1,8 miliardi di dollari di garanzie collaterali a sostegno delle stablecoin dei suoi clienti, destinando gli asset ad altri usi non rivelati.

Il rapporto è stato pubblicato dopo che il mese scorso Binance ha ammesso di aver tenuto le garanzie per le sue versioni BNB Smart Chain e BNB Beacon Chain di 94 criptovalute nello stesso portafoglio dei fondi dei clienti. La commistione rende difficile per i clienti e per i ricercatori identificare se l’exchange ha abbastanza asset per onorare le richieste di riscatto 1:1.

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