04 maggio 2021 · 3 min read

Incursione in un Exchange Cripto per accuse di frode, $ 214 milioni di Asset congelati

V Global, un exchange di criptovalute sudcoreano è stato perquisito dalla polizia, con l'amministratore delegato dell'azienda messo in custodia, case e uffici perquisiti e beni congelati - la piattaforma di trading è accusata di aver ideato un'operazione di marketing multilivello illegale su larga scala.

Fonte: iStock / vanbeets

Hanguk Kyungjae, citando fonti della polizia, ha riferito che la polizia è riuscita a ottenere ordini del tribunale e del pubblico ministero che le hanno consentito di perquisire 22 proprietà collegate all'azienda, inclusa la sua sede centrale nel distretto di Gangnam di Seoul. I funzionari affermano che il CEO dell'azienda, un uomo di 31 anni soprannominato Lee, aveva "venduto criptovaluta utilizzando metodi di marketing multilivello".

Precedenti rapporti da media come Yonhap, così come SBS e Segye Ilbo avevano fornito maggiori dettagli sul caso, ma non avevano menzionato il nome dell'exchange (riferendosi invece ad esso come un "famoso exchange") - probabilmente a seguito di richieste da parte del Polizia Stradale. Tuttavia, gli utenti dei social media sembravano essere consapevoli che V Global era l'exchange in questione e il rapporto di Hanguk Kyungjae l'ha ora confermato.

Le ordinanze del tribunale hanno anche consentito agli agenti di congelare beni per un valore di circa 214 milioni di dollari, secondo quanto riferito, per la preoccupazione che Lee e gli alti dirigenti avrebbero altrimenti cercato di fuggire con i fondi.

La polizia ha detto che l'exchange utilizzava metodi MLM mentre si proponeva essenzialmente come uno exchange in buona fede "come Upbit". Ad esempio, la polizia ha detto che agli investitori high-stakes era stato promesso che avrebbero potuto aspettarsi di ricevere dividendi tre volte superiori ai loro stake originali in soli sei mesi - con bonus extra disponibili per i "partner" che reclutavano nuovi membri nel sito.

Al momento in cui scriviamo, il sito web della società della versione per PC era offline, ma un avviso sulla versione mobile del sito spiegava che "è stato trovato un errore nei sistemi di transazione ed è in fase di indagine". L'exchange ha affermato che avrebbe cercato di risolvere il problema entro quattro ore e avrebbe cercato di consentire la ripresa delle transazioni "il prima possibile".

V Global ha affermato di gestire un servizio di airdrop che pagava ai suoi clienti il ​​suo token V Cash ogni volta che un nuovo token veniva inserito nella lista dell'exchange. L'exchange ha anche affermato di avere commissioni di transazione inferiori rispetto ad altre piattaforme rivali. Tuttavia, la polizia ha indagato sull'exchange dall'inizio di quest'anno, sospettando che facesse uso illegale di metodi MLM. Secondo la legge sudcoreana, tutti i progetti di vendita multilivello devono registrarsi presso un organismo ufficiale e rispettare i termini dell'Atto di vendita porta a porta.

La polizia ha avvertito all'inizio di quest'anno che intende imporre un irrigidimento delle norme sui progetti MLM legati alle criptovalute, un gran numero dei quali è noto per essere operativo nel paese. Alcuni di questi sono stati collegati a "sessioni informative" offline e possibili violazioni delle norme sulle distanze sociali legate al coronavirus.

Altrove, i funzionari fiscali della nazione hanno continuato le loro incursioni su sospetti evasori fiscali. Secondo un rapporto di Kuki News, le partecipazioni cripto di almeno 36 persone che guadagnano i migliori tassi a Geoje, nella provincia di South Gyeongsang, sono state sequestrate.

Gli enti fiscali di tutto il paese hanno identificato persone che sostengono di aver cercato di nascondere i propri guadagni (per evitare tassi fiscali più elevati) effettuando acquisti di criptovaluta di basso profilo, con token sequestrati e liquidati con la forza in alcuni casi. Si ritiene che ulteriori indagini in città e in altre parti della nazione siano in corso.
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Per saperne di più:
- South Korean Banking Regulations a Threat to ‘Big 4’ Crypto Exchanges
- Turkish Police Make 62 Arrests in Thodex Case Amid Criminal Complaints

- Police: Suicide Linked to USD 180,000 Crypto Losses
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- More S Korean Exchange Customers in Nervous Hunt for their Crypto
- Crypto Moms Now Taking Bitcoin Buying Tips from their Kids