Perché gli USA avviano le indagini sul fallimento di Terra USD solo ora?
Il Wall Street Journal ha pubblicato la notizia ufficiale secondo cui il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando sul fallimento della stablecoin TerraUSD dello scorso maggio. Pare che il DoJ stia valutando la possibilità di incriminare il creatore della moneta, Do Kwon.
Già lo scorso mese la commissione statunitense per la vigilanza dei mercati, la Securities and Exchange Commission, aveva presentato un’accusa contro Kwon per aver presumibilmente ingannato gli investitori con una truffa multimiliardaria.
Il Dipartimento di Giustizia USA vuole incriminare Do Kwon
A maggio del 2022, le due principali stablecoin del progetto crypto Terra sono crollate, tanto rapidamente da ricordare a molti il crac di Lehman Brothers che aveva innescato la crisi finanziaria del 2008.
A un certo punto, la stablecoin TerraUSD, o UST, ha perso il suo ancoraggio al dollaro precipitando a 0,26$. Lo stesso è successo alla crypto collegata al progetto TerraUSD, Luna ha perso oltre il 97%, rovinando sotto 0,22$ fin quasi azzerarsi nelle settimane successive.
All’epoca dei fatti, Terra figurava tra le dieci maggiori criptovalute e il suo prezzo massimo aveva raggiunto i 120$ circa.
Secondo l’articolo del WSJ, FBI e il Distretto Meridionale di New York di recente hanno interrogato gli ex dipendenti di Terraform Labs, cioè l’azienda dietro TerraUSD.
Il reportage rivela che le indagini del Dipartimento di Giustizia stanno procedendo in linea con quelle che sta conducendo la SEC.
Le autorità si sono così allineate alle indagini su scala mondiale a carico di TerraForm Labs e del suo fondatore Kwon.
La Corea del Sud ha già emesso un mandato di arresto per Kwon e ha ottenuto un Red Notice da parte dall’Interpol, necessario per allertare le forze dell’ordine di tutto il mondo che ne stanno seguendo le tracce.
Questo genere di avviso diramato dall’Interpol rappresenta una richiesta formale alle forze dell’ordine di tutto il mondo. Così il fuggitivo, come è Kwon in questo momento, può essere ricercato dalla polizia di qualsiasi giurisdizione perché sia detenuto in attesa di estradizione, consegna o altre azioni legali.
Le autorità di Singapore hanno confermato che sono in corso indagini sul defunto progetto della stablecoin.
Dov’è Do Kwon?
Yonhap, una testata sudcoreana, lo scorso dicembre aveva pubblicato la notizia diramata dai magistrati che indagano sul caso secondo cui Kwon era scappato in Serbia passando da Dubai.
Il Ministero della Giustizia della Corea del Sud avrebbe chiesto assistenza al governo serbo per sapere dove si trova Kwon.
È possibile che Kwon sia già latitante in un Paese vicino, dal momento che non esistono registrazioni ufficiali della sua entrata o uscita, visto che il suo passaporto al momento non è più valido.
La Corea del Sud e la Serbia non hanno un accordo di estradizione, ma in passato entrambe hanno aderito alle richieste della Convenzione europea di estradizione.
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