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Ricercatori italiani: abbiamo trovato un modo per individuare subito i Pump & Dump sulle altcoin

Di Fredrik Vold
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Fonte: Adobe/Andrey Popov

Mentre i gruppi pump e dump non sono in grado di manipolare i prezzi di bitcoin (BTC) o altri principali criptoasset, gli investitori in piccole altcoin hanno un modo di evitare tali trappole, secondo una nuova ricerca.

"L'idea fondamentale è quella di sfruttare la crescita anormale dei cosiddetti ordini di acquisto di mercato, acquistare ordini che vengono utilizzati quando l'investitore vuole comprare in modo estremamente rapido, qualunque sia il prezzo", un gruppo di ricercatori dell'Università La Sapienza di Rome ha scritto nel suo ultimo report, chiamato Pump and Dumps in the Bitcoin Era: Real Time Detection of Cryptocurrency Market Manipulation. L'articolo è stato pubblicato a maggio.

Cercando questi schemi, insieme ad altre informazioni su volume e prezzo, è possibile rilevare quando si avvia uno schema di pompaggio e scarico, hanno aggiunto.

Secondo la ricerca, questo algoritmo è molto più veloce di qualsiasi altra soluzione attualmente disponibile.

"[...] il nostro rilevatore in tempo reale supera in modo significativo l'attuale stato dell'arte, migliorando la velocità di rilevamento prevista da 30 minuti a 25 secondi", ha aggiunto il rapporto mentre aggiunge che un exchange può rilevare uno schema "Pump & Dump" meglio di un osservatore esterno. Inoltre, "le piccole misure politiche contro i Pump & Dump possono ridurre drasticamente la quantità di queste manipolazioni del mercato".

I ricercatori stavano studiando il periodo da luglio 2017 a gennaio 2019. Hanno identificato otto gruppi di pump & dump, tra cui i più grandi sono i Big Pump Signal, Trading Crypto Guide e Crypto Coin B - tutti incentrati sull' importante exchange Binance. Secondo il rapporto, questi gruppi sono stati tutti in grado di generare un volume medio in milioni di dollari, con il Big Pump Signal di gran lunga il più impattante con oltre 7 milioni di dollari in volume medio per ogni operazione.

Nel frattempo, alcuni gruppi più piccoli operano su Bittrex, Cryptopia, e YoBit con volumi dei pump generati che in media vanno da alcune centinaia di dollari a quasi mezzo milione di dollari.

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Luglio 2017 - Gennaio 2019. Fonte: Pump and Dumps in the Bitcoin Era: Real Time Detection of Cryptocurrency Market Manipulation

Secondo lo studio, la maggior parte dei gruppi di pump-and-dump erano gestiti da un piccolo gruppo di leader o "amministratori" e avevano membri organizzati in una gerarchia. Il più delle volte, i membri più in alto nella gerarchia saranno in grado di trarre beneficio ricevendo un avviso del pump in arrivo poco prima degli altri membri, potenzialmente entrando presto mentre il prezzo è ancora basso.

"Il vantaggio in termini di tempo di essere a un livello superiore è di solito tra 0,5 e 1 secondo rispetto al livello successivo, e il vantaggio massimo è nell'intervallo tra 3 e 8 secondi", afferma il rapporto. Ha aggiunto che il modo di arrampicarsi nella gerarchia di solito comporta l'inserimento di nuovi membri nel gruppo.

Tuttavia, sembra che questi gruppi ora operino su scala ridotta. Il suddetto gruppo Big Pump Signal ora ha meno di 27.000 membri. Il loro ultimo post, pubblicato il 21 marzo, affermava che, all'epoca, "il mercato non fosse pronto per un pump".

“Tuttavia, la situazione attuale è cambiata molto. Dal momento che molte persone sono costrette a rimanere a casa, le persone stanno seguendo di più i mercati. Ciò significa che il pompaggio in questo momento è buono. Se volete un pump (gratuita per tutti) fatecelo sapere", hanno detto.

Pertanto, i piccoli trader di altcoin dovrebbero prestare attenzione alla "crescita anormale" degli ordini di acquisto sul mercato.

"Un investitore più attento userebbe ordini di acquisto limite, ordini per acquistare un titolo a non più di un prezzo specifico", hanno detto i ricercatori.

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