Che cos’era e cosa faceva Bitzlato, l’exchange chiuso dal dipartimento di giustizia americano?

Tutto è partito dall’annuncio di ieri del Dipartimento di Giustizia Americano della chiusura di Bitzlato e dell’arresto del suo fondatore Anatoly Legkodymov. Ma che cosa è successo? Perché Bitzlato era così importante? Quale era il suo ruolo non solo nelle crypto ma nell’intero scacchiere internazionale? Di seguito la spiegazione completa grazie al dossier redatto da Chainalysis, società di ricerca e analisi specializzata nel segmento della Blockchain e delle criptovalute.

La cronaca

Ieri, 18 gennaio, il Dipartimento di Giustizia Americano (DOJ) ha annunciato l’arresto del cittadino russo Anatoly Legkodymov per il suo ruolo di fondatore e proprietario di maggioranza di Bitzlato, un exchange ad alto rischio che opera principalmente in Russia.

In concomitanza con l’arresto, le autorità francesi, in collaborazione con Europol e i partner in Spagna, Portogallo e Cipro, hanno smantellato l’infrastruttura digitale di Bitzlato, sequestrato le criptovalute e intrapreso diverse azioni di contrasto.

Inoltre, il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro degli Stati Uniti ha identificato Bitzlato come uno dei principali responsabili di riciclaggio di denaro per il finanziamento illecito della Russia.  Il governo degli Stati Uniti ha citato il ruolo di Bitzlato come destinazione di riciclaggio per gli hacker tramite ransomware e collegamenti con il famigerato Hydra Market, oltre che per altri crimini informatici, come motivazione per la rimozione.

Nel Rapporto sulla criminalità informatica 2022 pubblicato l’anno scorso, Chainalysis ha citato Bitzlato come uno dei tanti esempi di servizi di criptovaluta con sede in Russia che ha facilitato quantità significative di riciclaggio di denaro per conto di criminali informatici.

All’epoca, Chainalysis aveva scoperto che gran parte dei fondi ricevuti da Bitzlato tra il 2019 e il 2021 provenivano da fonti rischiose o illecite. Inoltre, nel luglio 2022 Chainalysis aveva riferito che Bitzlato era una destinazione di incasso per Project Terricon, un gruppo pro-Russia che sollecita donazioni in criptovaluta a sostegno dei gruppi di miliziani russi che operano nella regione del Donbas.

Che cos’è Bitzlato?

Con sede nel quartiere “Moscow City” di Mosca, insieme a diverse altre aziende di criptovalute che Chainalysis ha identificato come facilitatori di riciclaggio di denaro, Bitzlato si distingue per aver ricevuto gran parte dei suoi fondi da indirizzi associati ad attività illecite e rischiose.

Complessivamente, Bitzlato ha ricevuto 2,5 miliardi di dollari in criptovalute nel periodo di tempo sopra indicato. Di questo totale, il 26% proviene da fonti illecite e il 27% da fonti rischiose. Di seguito, analizziamo più a fondo quel 26% proveniente da indirizzi associati ad attività illecite confermate.

Come visto sopra, le maggiori fonti di criptovalute illecite inviate a Bitzlato sono state entità associate a truffe di criptovalute, mercati darknet ed entità sanzionate, come l’exchange ad alto rischio Garantex, che è stato designato dall’OFAC all’inizio del 2022.

Da quanto sopra si evince che alcuni dei nomi più noti del crimine su Blockchain si sono affidati pesantemente a Bitzlato per i servizi di riciclaggio di denaro, tra cui il mercato darknet di Hydra, la nota truffa Finiko e ceppi di ransomware come Phobos, AstroLocker e Dharma.

Come detto in precedenza, Bitzlato è stato anche una destinazione e una fonte di fondi per le organizzazioni che sollecitano donazioni in criptovaluta a sostegno degli sforzi delle milizie filorusse in Ucraina. Il grafico Reactor qui sotto mostra alcuni esempi di questa attività.

Complessivamente, Bitzlato ha ricevuto oltre 32.000 dollari di criptovaluta da gruppi paramilitari filo-russi. Sebbene questa cifra in dollari possa sembrare piccola rispetto alle somme che Bitzlato ha ricevuto da altri tipi di criminali informatici, è importante ricordare che piccole somme di denaro possono essere molto utili per l’acquisto di armi in regioni come il Donbas, rendendo queste donazioni particolarmente pericolose sia per il popolo ucraino sia per gli sforzi di promuovere la pace nella regione.

Segui il denaro, distruggi i riciclatori

Abbiamo spesso discusso dell’importanza dei fornitori di servizi di riciclaggio di denaro per il più ampio ecosistema dei crimini di criptovaluta. Se i criminali informatici non possono convertire in modo affidabile la criptovaluta generata dalle loro attività in denaro contante, gli incentivi a commettere tali crimini crollano.

L’azione di ieri contro Bitzlato rappresenta un’altra interruzione di un servizio chiave di riciclaggio di denaro che era fondamentale per i criminali informatici associati a ransomware, truffe di criptovalute e vendite sul mercato Darknet, nonché ai finanziamento di attività paramilitari illegali in Ucraina. 

Inoltre, il provvedimento speciale di oggi fornisce ai team di conformità del settore delle criptovalute informazioni preziose che possono aiutarli a mantenere le loro piattaforme al sicuro da attività illecite.

 

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