I dirigenti di Tether hanno avuto a che fare con la criminalità?

Sebbene è necessario sottolineare che, ad oggi, nessuna agenzia di polizia statunitense ha accusato Tether o uno dei suoi attuali dirigenti di alcun reato, alcuni giornalisti investigativi, sostengono che la società abbia legami con personaggi quantomeno discutibili.

Tra i legami dell’azienda con attività potenzialmente losche, anche se non sempre strettamente illegali, vi sono le ripetute promesse di sottoporre le proprie riserve a revisioni contabili professionali (che non sono mai state effettuate), l‘invio da parte dell’azienda di 36,6 miliardi di USDT ad Alameda Research (il cui fondatore è attualmente in carcere) e la difesa da parte del fondatore di Bitfinex, Raphael Nicolle, dello schema Ponzi di Trendon Shavers.

Tra i vari esempi di collegamenti con attività criminali più gravi c’è quello del cofondatore di Tether, Brock Pierce, che ha vissuto con Marc Collins-Rector in Spagna, in una casa che, tra le altre cose, conteneva anche quantità significative di materiale pedopornografico.

Pierce ha negato di essere a conoscenza di questi crimini, ma Collins-Rector si è dichiarato colpevole di aver trasportato cinque minorenni oltre i confini dello Stato a scopo sessuale.

Inoltre, il giornalista di Bloomberg Zeke Faux e altri ricercatori sostengono che numerosi dirigenti di Tether sono legati alla criminalità organizzata.

Giancarlo Devasini lavorava con un presunto evasore fiscale

Il direttore finanziario Giancarlo Devasini avrebbe gestito il Perpetual Action Group e avrebbe intrattenuto rapporti con Gennaro “Reno” Platone. Perpetual Action Group (Asia) era un azionista di Tether.

Un tribunale ha condannato Platone per “frode di trader scomparso” in Germania e Spagna e ha anche legami con la criminalità organizzata. Platone è stato coinvolto in uno schema di frode dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) che coinvolgeva società clandestine che commerciavano in elettronica senza pagare alcuna imposta sulle vendite nella versione europea. Secondo quanto riferito, la sua operazione valeva 500 milioni di dollari all’anno.

Lo schema di frode dell’IVA era così notoriamente complesso che il suo svelamento è stato definito “Operazione Medina”. L’operazione Medina si è conclusa con almeno 40 condanne e 55 fascicoli di documenti. Anche l’Italia, il Regno Unito e i Paesi Bassi hanno indagato sui rapporti finanziari di Platone.

Devasini ha naturalmente negato qualsiasi coinvolgimento nella frode dell’IVA. Tether l’ha definita semplicemente un’altra azienda che non ha pagato le tasse e ha detto che Devasini non ha fatto altro che acquistare chip per computer da lei.

I legami con Oliver Camponovo e la ‘Ndrangheta

Devasini sarebbe stato il liquidatore di Perpetual Action Group, una società anonima che è stata sciolta anticipatamente nell’ottobre 2009.

Inizialmente Tether aveva affermato che Devasini aveva venduto la sua partecipazione in Perpetual Action Group nel 2008, ma ha fatto una leggera marcia indietro riconoscendo il suo ruolo di liquidatore.

In ogni caso, Tether ha dichiarato che si trattava di una questione commerciale minore risalente a dieci anni fa.

Devasini conosce anche Daniele Sestagalli e Paolo Barrai, in particolare attraverso il TerraBitcoin Club di cui è stato relatore, che hanno legami con Oliver Camponovo attraverso Ibex Capital SA e Cryptolab AG, rispettivamente.

Camponovo è stato condannato per aver riciclato denaro per la ‘Ndrangheta attraverso Dubai e le Bahamas. Prima di lavorare presso Bitfinex e Tether, nel 1996, le forze dell’ordine hanno sorpreso Devasini mentre vendeva software Microsoft falso.

1/ Tether is the largest stablecoin owned by iFinex which also operates Bitfinex. As such, it’s a very important pillar underlying the crypto ecosystem. We mapped previous employment relationships of BitFinex/Tether’s CXOs and it shows a large network of financial fraud. A big🧵 pic.twitter.com/wbOJVeHIZX

— NFT Ethics (@NFTethics) September 11, 2023

I legami del COO di Tether

Claudia Lagorio, chief operating officer di Tether, conosce Enrico Danieletto attraverso Fincluster LTD. Danieletto ha lavorato con Rodolfo Fracassi per fondare Bitfinex nell’Isola di Man.

Danieletto ha poi descritto il suo ruolo come una semplice posizione di consulenza temporanea.

Ha anche fondato DD Capital Management con Alberto Micalizzi. Nel gennaio 2019, un tribunale ha condannato Micalizzi per accuse relative a uno schema di frode da 800 milioni di dollari e a connessioni con la criminalità organizzata. Le accuse riguardavano furti a banche italiane e internazionali.

Danieletto ha dovuto affrontare accuse simili per aver presumibilmente utilizzato una società chiamata Pairstech per aiutare Giovanni Belluzzi a sottrarre 7 milioni di euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

È interessante notare che Danieletto deteneva una partecipazione in Aleph Finance Group PLC. Il 3 aprile 2023 ha venduto circa 5,2 milioni di azioni a UCapital LTD per circa 2,90 dollari per azione. Ciò ha reso UCapital uno dei principali azionisti di Aleph Finance Group.

L’amministratore delegato di Tether era anche legato a una società di frodi IVA

L’amministratore delegato di Tether, Jan Ludovicus van der Velde, ha legami con la Huashun Electronics, che la Cina ha aggiunto alla sua lista di aziende gravemente illegali e disoneste. La Cina ha anche vietato a van der Velde di avviare un’attività nel Paese.

Van der Velde è stato anche amministratore delegato di Perpetual Action Group Asia dal 2006 al 2012. Come già detto, questa società è stata coinvolta in uno schema di frode all’IVA. Van der Velde nega qualsiasi coinvolgimento in frodi sull’IVA.

Paolo Ardoino a tre passi dalla cerchia ristretta di Gheddafi

Il dirigente più visibile di Tether e il suo portavoce mediatico de facto, il chief technology officer Paolo Ardoino, ha legami con diverse persone attraverso Fincluster LTD, tra cui Danieletto e Massimiliano Todaro.

Todaro è a sua volta legato a David Serra, che è stato accusato di aver accettato denaro da organizzazioni criminali.

È anche associato a Walter Carusso, Malcolm e Andrew Flinn e Steven Turnbull, che sono stati accusati di riciclare denaro per la cerchia ristretta del generale libico Muammar Gheddafi.

Le connessioni Cum-Ex di Silvano di Stefano

Silvano di Stefano, un tempo responsabile delle informazioni di Tether (il cui attuale status lavorativo non è riportato sul sito web di Tether), ha legami con Alberto Cantarini e Jagdeep Kooner attraverso Edmond Capital.

Edmond Capital è uno spinoff di Duet Asset Management, che è stato coinvolto in una famosa frode Cum-Ex insieme a diverse altre grandi istituzioni finanziarie. Cantarini ha anche lavorato presso Tiber Capital con Massimo Bosicchio, accusato di aver rubato 500 milioni di euro e morto in circostanze misteriose.

La moglie di Bosicchio ha raccontato che la gente continuava a presentarsi a casa sua, e forse questo l’ha portata a sentirsi minacciata al punto da chiedere il divorzio poco prima della sua morte.

Cantarini siede anche nel Consiglio di amministrazione del fondo Athena Capital di Raffaele Mincione. Le forze dell’ordine fecero irruzione nell’appartamento di Mincione durante un’indagine sui suoi presunti legami con l’allora Segreteria di Stato del Vaticano, che era indagato per cattiva gestione dei fondi vaticani.

È interessante notare che Mincione ha anche intentato una causa contro il Vaticano nell’ambito di una controversia relativa all’acquisto di appartamenti di lusso a Londra.

Azionista di Bitfinex e partner di Tether incarcerato per riciclaggio di denaro sporco

Zhao Dong, il fondatore del trading desk over-the-counter (OTC) Renrenbit, è stato condannato in Cina con accuse equivalenti al riciclaggio di denaro, legate ai tentativi di ripulire i fondi provenienti da operazioni di gioco d’azzardo illegittime, tra cui Everyday Up e Tian Tian.

Dong era uno dei 12 individui accusati di far parte di questa associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.

RenRenBit era un cliente di Tether. Dong aveva precedentemente rivelato di essere un azionista di Bitfinex, la società sorella di Tether. Dong era il partner di Tether per la sua stablecoin sostenuta dallo yuan cinese.

Dong era anche in comunicazione con Devasini, e a un certo punto ha trasmesso un messaggio di Devasini ai suoi follower, in cui diceva:

“Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a tutta la comunità cinese che ci ha sostenuto in questa battaglia e ha capito qual è la situazione. Unus sed leo! La Cina è un esercito di leoni”.

Quindi, Tether è legata alla criminalità organizzata?

Nonostante le numerose connessioni con i criminali nel corso della storia, i dirigenti di Tether na non sono mai stati ufficialmente coinvolti in alcuna attività di criminalità organizzata.

Anche le indagini su eventuali connessioni tra i dirigenti di Tether e la criminalità organizzata finiscono in un vicolo cieco, come ha rivelato il giornalista di Bloomberg Zeke Faux, quando ha cercato di rintracciare i dettagli sullo schema di frode dell’IVA di Platone e sul possibile coinvolgimento di Devasini.

Faux ha pubblicato i dettagli delle sue indagini su Tether e su altre truffe in criptovalute nel suo nuovo libro “Number Go Up”.

 

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