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La truffa PlusToken ha ancora 61.229 BTC non distribuiti - Rapporto

Di Sead Fadilpašić
La truffa PlusToken ha ancora 61.229 BTC non distribuiti - Rapporto 101
Fonte: iStock/DKart

La truffa del progetto PlusToken potrebbe aver ancora 61.229 BTC (369 milioni di USD) non distribuiti che potrebbero influenzare il mercato, secondo la società investigativa OXT Research .

Lo schema Ponzi da 2,9 miliardi di dollari PlusToken ampiamente diffuso appare sempre più spesso sui radar dei media e delle società di ricerca, in particolare quando si muovono.

A seguito della loro dettagliata analisi di gennaio, OXT Research ha esaminato in modo approfondito quello che hanno descritto come "il primo schema ponzi da un miliardo di dollari nella storia delle criptovalute".

La loro ultima analisi porta avanti queste conclusioni:

  • I fondi associati a PlusToken hanno generalmente un percorso che va dal non miscelato al misto al consolidamento e quindi alla distribuzione.
  • Le monete distribuite sono probabilmente vendute relativamente poco dopo la distribuzione agli exchange.
  • Sono state trovate diverse fonti aggiuntive, o depositi di mixer, di monete, portando la stima totale dei fondi PlusToken post-chiusura a 200.966 BTC - incluso 2.649 BTC da WoToken di cui discutiamo qui di seguito.
  • Ci sono stati circa 14.000 BTC in nuove distribuzioni (deposito di monete in portafogli di exchange) dal rapporto di gennaio.
  • Altri 23.319 BTC rimangono non miscelati.
  • Nel mixer rimangono fino a 33.872 BTC e 3.853 BTC nel processo di distribuzione.
  • Pertanto, un totale di 37.725 BTC sono entrati nel mixaggio, ma non sono stati ancora distribuiti.
  • Analizzando i tassi di distribuzione giornalieri, si può concludere che la distribuzione non è stata coerente: era più alta quando i prezzi erano alti a settembre e novembre, con un picco di quasi 4.500 BTC al giorno, mentre erano "silenziati" o "in pausa" durante il mercato debole di ottobre e dicembre.
  • Pertanto, la distribuzione delle monete è "altamente sensibile al prezzo" e può aumentare fino a raggiungere un costante rafforzamento dei prezzi.
  • 19.440 BTC sono stati distribuiti a gennaio e febbraio di quest'anno.

    La truffa PlusToken ha ancora 61.229 BTC non distribuiti - Rapporto 102
    OXT Research, gennaio, febbraio e inizio marzo BTC distribuiti da PlusToken
  • Bitcoin per un valore di 1,3 miliardi di dollari sono stati venduti tra agosto 2019 e il 6 marzo 2020.
  • La distribuzione di picco ha comportato picchi giornalieri a 45 milioni di dollari al giorno a settembre.

    La truffa PlusToken ha ancora 61.229 BTC non distribuiti - Rapporto 103
    OXT Research, Distribuzione Mensile PlusToken
  • Oltre l'80% delle monete PlusToken che entrano in miscelazione sono state distribuite, per un totale di 139.922 BTC in distribuzione dall'inizio di agosto.
  • Le monete che sono entrate nel mix (BTC 37.725) saranno probabilmente distribuite alla fine.
  • Tuttavia, se anche i restanti 23.504 BTC che non sono entrati nel mixaggio fossero distribuiti, un totale di 61.229 BTC rimarrebbero non distribuiti e queste monete potrebbero comunque avere un impatto sul mercato.
  • PlusToken ha distribuito quasi il 70% dell'intera riserva.
  • L'exchange OKEx è la nuova e significativa destinazione delle monete, che ha ricevuto quasi il 50% delle distribuzioni di febbraio. Ci sono stati piccoli afflussi in Binance e Bittrexad agosto, mentre Huobi è ancora una delle destinazioni preferite.
  • Altri portafogli ponzi includono "copycats di PlusToken" WoToken e CloudToken . Le monete di WoToken sono state direttamente coinvolte in transazioni miste con le monete PlusToken e ora sono collegate alle più recenti distribuzioni di monete PlusToken: è possibile che una singola entità controlli le monete di entrambe le truffe.

Sei persone collegate alla truffa PlusToken sono state arrestate lo scorso giugno, ma i fondi rubati vengono ancora trasferiti da un portafoglio all'altro e vengono incassati da broker indipendenti che, a quanto si dice, operano principalmente su Huobi.
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Per saperne di più: Ponzi Scheme PlusToken Might Be Behind Bitcoin's Crash, Traders Say

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