Controlli sui pagamenti internazionali: Seoul punta ai venditori cripto del premio Kimchi
Il governo Sudcoreano sta consultando i piani per regolamentare i pagamenti all’estero e le banche con legami con gli exchange di criptovalute, per timore che il denaro stia fluendo all’estero dal paese in acquisti di criptovaluta.
Fonte: Adobe / goytex
Secondo Maeil Kyungjae, sembra che alcuni investitori con sede in Corea del Sud stiano tentando di sfruttare il premio kimchi trasferendo fiat all’estero per acquistare criptovalute da venditori over-the-counter in Cina e altrove. Questi stessi trader vendono quindi i loro token sui mercati nazionali.
Secondo i dati di Scolkg, lunedì il premio kimchi oscillava intorno al 15% -17%, con un divario di prezzo di circa 9.500 USD per bitcoin (BTC) tra la piattaforma globale di Binance e l’exchange domestico leader di mercato Upbit.
Ma Seoul ci tiene a stroncare questo fenomeno in gran fretta, anche se Maeil Kyungjae ha citato esperti che affermavano che il governo stava tentando di “chiudere il cancello dopo che il cavallo è scappato”.
Un certo numero di media sudcoreani ha affermato che i trader nazionali non hanno riscontrato carenza di venditori di BTC cinesi o con sede in Cina felici di scambiare i loro token con i trader sudcoreani alla ricerca di una pronta fornitura del token. Alcuni, a quanto pare, sono più inclini a hodlare i token appena acquisiti, ma preferirebbero non pagare il tasso corrente sugli exchange nazionali.
I media hanno riferito che il Servizio di Supervisione Finanziaria regolamentare sta attualmente “rivedendo un piano per formulare linee guida” per le rimesse all’estero che coinvolgono criptovalute, ed è “in consultazione” con una serie di ministeri governativi, compreso il ministero dell’Economia e delle Finanze. Il regolatore ha anche “riunito i capi dei dipartimenti di exchange delle banche commerciali” nel tentativo di ottenere il consenso sulle linee guida.
Le linee guida probabilmente vedranno le banche cooperare con il regolatore proprio come fanno in materia di antiriciclaggio (AML). Alle banche verrà chiesto di segnalare o interrompere le richieste di rimesse all’estero che ritengono appaiano sospette. Questi probabilmente includerebbero, hanno osservato gli autori dei rapporti, richieste improvvise di grandi somme da rimettere all’estero da parte di clienti con cui non c’erano precedenti nello storico di pagamenti all’estero, o rimesse inspiegabili fatte a non coreani con sede all’estero.
Le banche, tuttavia, non sembrano troppo impressionate dall’ultimo sviluppo, con molte che già affermano di essere in uno stato di “confusione” sulle loro responsabilità legate alle criptovalute. Alle banche è stato detto che sono responsabili della decisione se accettare o meno gli exchange di criptovaluta nazionali come partner dopo che Seoul il mese scorso ha introdotto requisiti legali che costringono tutti i clienti degli exchange a utilizzare conti bancari autenticati con nome reale.
Le banche commerciali hanno dichiarato di dubitare che tutto ciò avrebbe comportato che il dollaro alla fine si sarebbe fermato con loro in caso di violazioni AML.
Un funzionario anonimo di un’importante banca commerciale ha detto a Maeil Kyungjae che non c’erano solide basi legali per ciò che le banche erano state invitate a fare, aggiungendo:
“Il ministero delle Finanze, la Financial Services Commission e il Financial Supervisory Service hanno mostrato un atteggiamento ambiguo [verso] il settore delle criptovalute”.
E lo stesso media ha riferito che i precedenti tentativi di regolare i pagamenti all’estero legate alle criptovalute avevano causato il pandemonio nelle banche.
Le iniziative volte a limitare le transazioni estere avevano portato a “rimesse rifiutate senza motivi specifici”, portando a un “aumento” dei reclami dei clienti e alla “confusione agli sportelli”.
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Per saperne di più:
– ‘Alarm’ Rings as Crypto Trading Outpaces Stock Market in South Korea
– New South Korean Crypto ‘Crackdown’ not ‘Bluster’ as Banking Ties Strain
– Kimchi Premium Vanishes, then Returns as Bank Issues Appear to Have Hit Upbit
– More S Korean Exchange Customers in Nervous Hunt for their Crypto
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