Sequestrati $500 milioni di azioni Robinhood a Bankman-Fried
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha preso il controllo delle 56 milioni di Azioni contestate di Robinhood, una popolare app di trading finanziario, del valore di circa 500 milioni di dollari.
In una dichiarazione del 6 gennaio, il DOJ ha notificato al tribunale che si occupa del fallimento di BlockFi di aver sequestrato 55.273.469 azioni di Robinhood, valeva più di $ 450 milioni al momento della pubblicazione.
Le azioni erano state detenute in un conto presso la società di brokeraggio ED&F Man.
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato:
“I beni sequestrati costituiscono proprietà coinvolte in violazioni” del riciclaggio di denaro e potrebbero essere proventi di violazioni di frode telematica”.
Le azioni sono di proprietà di Sam Bankman-Fried e del co-fondatore di FTX Gary Wang, attraverso una holding chiamata Emergent Fidelity Technologies, e sono state acquistate con un prestito dal suo hedge fund Alameda Research.
La scorsa settimana, Bankman-Fried, il fondatore dell’exchange di criptovalute FTX, ha intentato un’azione legale chiedendo di impedire ai debitori di assumere il controllo delle azioni.
La mossa è arrivata dopo che quattro entità hanno rivendicato le azioni. Il prestatore di criptovalute in bancarotta BlockFi, un creditore di FTX, il nuovo management di FTX, che sta cercando di recuperare fondi per investitori e clienti della piattaforma in bancarotta, così come il governo degli Stati Uniti che vuole mantenere il controllo delle azioni.
Bankman non ha i soldi per difendersi?
Nel la deposizione, gli avvocati di SBF hanno sostenuto che le azioni sono di proprietà di una holding che non è un’entità correlata a FTX. “I debitori di FTX cercano di ignorare l’esistenza di una società che non è parte di FTX e reclamano centinaia di milioni di dollari di beni su cui non hanno alcun diritto legale”, hanno detto.
Gli avvocati di SBF hanno anche affermato che il guru delle criptovalute aveva bisogno di soldi per finanziare le sue spese legali.
La petizione diceva:
“Il saldo delle azioni pesa a favore del rifiuto di imporre o prolungare il soggiorno. La rimozione di questa proprietà da Emergent la renderà inaccessibile al signor Bankman-Fried, che attualmente sta affrontando una potenziale responsabilità penale. Il sgnor Bankman-Fried richiede parte di questi fondi per pagare la sua difesa penale”.
Come riportato, Bankman-Fried è stato arrestato alle Bahamas nel dicembre dello scorso anno dopo che i pubblici ministeri statunitensi avevano formalmente presentato accuse penali contro di lui.
Alla fine è stato estradato negli Stati Uniti, dove è stato rilasciato dal carcere dopo aver versato una cauzione di $ 250 milioni in un tribunale di New York.
Il distretto meridionale di New York ha richiesto per SBF otto accuse penali, tra cui frode telematica e cospirazione mediante uso improprio dei fondi dei clienti. Separatamente, la SEC ha accusato SBF di “orchestrare uno schema per frodare gli investitori azionari in FTX”.
Il DOJ nella dichiarazione del tribunale ha affermato:
“Le accuse di imputazione derivano da un presunto ampia schema dell’imputato per appropriarsi indebitamente di miliardi di dollari di fondi dei clienti depositati su FTX, l’exchange internazionale di criptovalute fondato da Bankman-Fried”.
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