Gli USA arrestano due sospetti del Bitcoin Hack di Bitfinex
Due persone sono state arrestate questa mattina a Manhattan per una presunta cospirazione di riciclaggio di bitcoin (BTC) che sono stati rubati durante l’hack del 2016 di Bitfinex, attualmente valutato a circa 4,5 miliardi di dollari, ha detto il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ). BTC ha continuato a ridurre i suoi guadagni dopo la notizia, mentre il token LEO di Bitfinex è salito alle stelle.
Secondo il dipartimento, finora, le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre 3,6 miliardi di dollari in BTC legati a questo hack.
Per il Dipartimento di Giustizia, i sospetti, Ilya Lichtenstein, 34 anni, e sua moglie, Heather Morgan, 31 anni, entrambi di New York, dovrebbero fare la loro prima apparizione davanti al tribunale federale oggi alle 15:00 ora locale a Manhattan.
Sono accusati di cospirazione a commettere riciclaggio di denaro, che comporta una pena massima di 20 anni di prigione, e cospirazione a frodare gli Stati Uniti, che comporta una pena massima di cinque anni di prigione, ha detto il Dipartimento di Giustizia.
Secondo il dipartimento, questo è ciò che è successo:
- Lichtenstein e Morgan hanno presumibilmente cospirato per riciclare i proventi di 119.754 BTC che sono stati rubati a Bitfinex.
- Negli ultimi cinque anni, circa 25.000 BTC sono stati spostati dal wallet di Lichtenstein attraverso un complicato processo di riciclaggio di denaro che si è concluso con alcuni dei fondi rubati depositati in conti finanziari controllati da Lichtenstein e Morgan.
- Il resto dei fondi rubati, che comprende più di 94.000 bitcoin, è rimasto nel wallet utilizzato per ricevere e conservare i proventi illegali dell’hacking.
- Tuttavia, gli agenti speciali hanno ottenuto l’accesso ai file all’interno di un conto online controllato da Lichtenstein e hanno anche avuto accesso alle chiavi private necessarie per accedere ai 94.000 BTC (valutati a 3,6 miliardi di dollari al momento del sequestro) rubati da Bitfinex.
“Oggi, l’applicazione della legge federale dimostra ancora una volta che possiamo seguire il denaro attraverso la blockchain, e che non permetteremo che le criptovalute diventino un rifugio sicuro per il riciclaggio di denaro o una zona di illegalità all’interno del nostro sistema finanziario”, ha detto nell’annuncio l’assistente procuratore generale Kenneth A. Polite Jr. della divisione penale del dipartimento di giustizia.
Per il DoJ, i sospetti hanno presumibilmente “impiegato numerose tecniche sofisticate di riciclaggio”:
- Usato identità fittizie per creare conti online
- Utilizzato programmi per computer per automatizzare le transazioni, una tecnica di riciclaggio che permette di effettuare molte transazioni in un breve periodo di tempo
- Depositato i fondi rubati in conti presso una varietà di exchange di valuta virtuale e mercati darknet e poi ritirato i fondi, offuscando la traccia della storia delle transazioni, rompendo il flusso di fondi
- Convertito BTC in altre forme di valuta virtuale, compresa la valuta virtuale anonima (AEC), in una pratica nota come “chain hopping”; e utilizzando conti commerciali con sede negli Stati Uniti per legittimare la loro attività bancaria.
Destinazione di bitcoin hackerati da Bitifinex del 2016
“Siamo lieti che il Dipartimento di Giustizia abbia recuperato una parte significativa di bitcoin rubati durante l’hack del 2016. Abbiamo collaborato ampiamente con il Dipartimento di Giustizia fin dall’inizio della sua indagine su questo incidente”, ha detto Bitfinex in un commento via e-mail.
La società ha rifiutato di commentare ulteriormente.
Alle 17:13 UTC, BTC veniva scambiato a 43.009 dollari ed era in calo dell’1% in un’ora, eliminando tutti i suoi guadagni giornalieri. È sceso di quasi il 2% in un giorno.
Nel frattempo, LEO, il token nativo di Bitfinex, al 24° posto per capitalizzazione di mercato, è salito alle stelle dopo la notizia, superando gli 8 dollari e più che raddoppiando, rispetto al suo precedente massimo storico. Il prezzo è ora aumentato del 62% in un giorno e del 119% in una settimana.
Grafico del prezzo di LEO:
“Se Bitfinex riceve un rimborso dei bitcoin rubati, come descritto nel white paper del token UNUS SED LEO, entro 18 mesi dalla data in cui riceve tale rimborso, utilizzerà un importo pari all’80% dei fondi netti recuperati per riacquistare e bruciare i token UNUS SED LEO in circolazione. Questi riacquisti di token possono essere realizzati in transazioni di mercato aperto o acquisendo UNUS SED LEO in operazioni over-the-counter, compreso lo scambio diretto di bitcoin per UNUS SED LEO”, ha detto oggi l’exchange.
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