Accuse di insider trading a Binance per RON – In arrivo gravi contromisure!
Qualcosa è andato storto l’latroieri dopo che Binance ha quotato sui propri listini il token RON, della nota blockchain Ronin che alimenta il popolare gioco NFT Axie Infinity.
Stando alle critiche che sono piovute sulla piattaforma da parte della community, qualcuno ha fatto circolare informazioni riservate che hanno avuto un impatto sul prezzo di quotazione di RON.
La community ha puntato il dito contro alcuni dipendenti di Binance. Veloce è arrivata la risposta di Yi He, cofondatrice e direttrice marketing di Binance che ha assicurato contromisure e ha annunciato di portare i fondi per pagare i whistleblower (informatori in italiano, ndr) da 10.000$ a 5 milioni di dollari.
Quindi chi ha le prove per dimostrare il coinvolgimento dei dipendenti dell’exchange ora può farsi avanti e incassare una bella somma, ha detto.
Irregolarità dopo la quotazione di RON sul listino di Binance
Alcuni membri della community di Binance hanno lamentato gravi anomalie sui prezzi al momento della quotazione dei token, alludendo a scorrettezze da parte del personale della piattaforma.
La risposta di Binance alle accuse di insider trading è stata immediata. Il meccanismo già consolidato per la quotazione dei token ha subito modifiche dopo l’incidente.
È intervenuta direttamente la cofondatrice e direttrice marketing di Binance, Yi He, che ha scritto su X (ex Twitter) in risposta ai commenti inferociti provenienti dalla community. Ha spiegato nel suo post che verranno attuate delle migliorie per modificare la procedura di quotazione dei token intervenendo sui meccanismi interni.
In pratica, subito dopo l’attesa quotazione del token RON il prezzo è precipitato, in una maniera che a molti è parsa anomala. Ma qualcosa di simile era successa anche in passato e altri token sono stati segnalati dagli utenti che monitoravano le transazioni on-chain.
感谢今天所有关心币安，热爱币安，支持币安的朋友们，也收到了很多建议，我都有认真一条条看。过去偶尔有关于币安上币信息泄漏的激烈讨论，通常是一些尚未发布代币的项目，社区为了保持热度过度宣传并不鲜见；但今天RONIN上币公告发布后RONIN价格下跌引发了社区激烈讨论，经过内部调查发现是之前集成公…
— Yi He (@heyibinance) February 5, 2024
La dirigente ha giustificato l’accaduto dicendo che non di rado le community interferiscano col lancio dei token, generando importanti effetti sul piano della volatilità. Ma ha ammesso che il violento calo del prezzo di RON ha suscitato dubbi e innescato accese discussioni che hanno reso necessario un intervento strutturale nella dinamica delle quotazioni dei token.
“La community ha iniziato a discutere della quotazione di RONIN su Binance. Dopo un’attenta considerazione, abbiamo deciso di quotare ora la valuta. Su questa base vengono apportate le seguenti modifiche…”
Serpeggiano le accuse di insider trading
Hi Ye ha quindi annunciato le nuove misure per contrastare il fenomeno di insider trading, cioè il vantaggio che sfrutta una persona interna all’organizzazione che conosce in anticipo le possibili variazioni di prezzo di una crypto, in questo caso, o di un qualsiasi titolo.
Prima della quotazione su Binance, il prezzo di Ronin (RON) è crollato del 40%. L’accusa formalizzata da alcuni utenti è che ci sia stato chi ha quotato in anticipo il token RON, stando a quanto si deduce dalle transazioni registrate sulla blockchain. È bastato questo vantaggio per mandare in fumo quasi la metà della capitalizzazione di RON che in questo momento si aggira intorno a 775 milioni di dollari.
Le coppie compromesse da questa quotazione truffaldina sono state quelle per scambiare RON contro BTC, USDT, FDUSD e TRY.
Misure più rigorose entreranno in vigore per controllare l’operato dei membri del team. In questo modo si vuole evitare o punire con maggiore efficacia, fino al licenziamento, le eventuali fughe di informazioni.
Solo i dipendenti realmente coinvolti nel lavoro di quotazione potranno conoscere i dettagli operativi, mentre l’intero processo di gestione dei progetti e della comunicazione interna verrà ristrutturato per renderlo più sicuro.
Altra misura drastica: in caso di leak conclamato, la piattaforma rimuoverà i token oggetto della fuga di notizie.
Ecco, in linea di massima, le misure indicate dalla dirigente per migliorare il processo di quotazione dei nuovi token. Ma entreranno in vigore altre misure preventive per spronare chi è in grado di provare le irregolarità a informare la piattaforma.
Binance offre 5 milioni di dollari per rafforzare le misure di sicurezza
Infine, la He ha annunciato lo stanziamento di ulteriori fondi per ricompensare le gole profonde che sapranno smascherare gli insider trader all’interno del team dell’exchange che operano illecitamente.
Il bonus previsto per questa misura di sicurezza va da 10.000$ a 5 milioni di utenti. Premierà chi saprà dimostrare la corruzione del personale di Binance in caso di quotazioni di token e altri eventi relativi.
L’intento è favorire la partecipazione della community al processo verso una maggiore trasparenza della piattaforma.
“Se puoi dimostrare che i membri del team di Binance sono corrotti, manterremo la tua identità anonima e ti riconosceremo un bonus per aver dimostrato una vulnerabilità della sicurezza compreso tra 10.000 e 5 milioni di dollari.”
Questo genere di incidenti non è raro nel mondo crypto, né in quello della finanza. Ma, a differenza di quest’ultimo, normative più farraginose e la mancanza di enti di vigilanza, li rende più frequenti e di grossa portata.
It appears that there is a pattern of Binance front-running over 18+ months
I found connected wallets that:
-Bought $900k Rari seconds before and dumped minutes after listing
-Bought ~78K ERN between June 17 and June 21 and sold right after listing announcement
-Did same w/ TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd— Conor (@jconorgrogan) January 23, 2023
Binance da tempo affronta gravi problemi sul piano legale tanto da dover far fuori l’ex numero uno CZ. È evidente che oggi si trova a correre ai ripari per evitare danni ancora maggiori.
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