Riciclaggio di denaro sulla chain di Bitcoin: l’AI arriva in soccorso
Un team di ricercatori provenienti da Elliptic, società forense di blockchain, dalla piattaforma AI IBM Watson e dall’università MIT ha compiuto dei passi importanti nell’utilizzare l’intelligenza artificiale (AI) per individuare il riciclaggio di denaro sulla blockchain di Bitcoin.
Un recente rapporto, pubblicato mercoledì da Elliptic, ha svelato che i ricercatori hanno impiegato con successo un modello di deep learning per individuare attività criminali legate agli asset crypto. Intitolato, “Enhancing Blockchain Analytics Through AI”, il report mira a fornire ai clienti strumenti più precisi per valutare i rischi legati agli asset crypto.
New Elliptic research released today explores how #AI can be leveraged to detect money laundering and other financial crime on the blockchain. The research applies new techniques to a dataset containing 200m+ transactions, which is now publicly available. https://t.co/k3GdjWJ08P
— Elliptic (@elliptic) May 1, 2024
Il modello di deep learning AI rileva i modelli di riciclaggio di denaro e identifica i wallet crypto utilizzati per le attività illecite. Elliptic ha scritto che, a differenza della finanza tradizionale, dove i dati delle transazioni sono di solito “isolati”, rendendo difficile l’applicazione di queste tecniche, la blockchain è trasparente.
“Le blockchain forniscono un terreno fertile per le tecniche di apprendimento automatico, grazie alla disponibilità di dati sulle transazioni e di informazioni sulle entità che effettuano transazioni, raccolti da noi e da altri”.
Inoltre, Elliptic ha riferito che è possibile addestrare un modello di apprendimento automatico per riconoscere le catene di transazioni “multi-hop”, spesso utilizzate nei casi riciclaggio di denaro su Bitcoin.
Inoltre ha aggiunto:
“Questo approccio ci permette di concentrarci sul processo di riciclaggio ‘multi-hop’ più in generale, piuttosto che sul comportamento on-chain di singoli operatori sospetti “.
I ricercatori hanno quindi utilizzato schemi di transazioni di Bitcoin che portavano ad individui coinvolti in attività illecite agli exchange crypto. Hanno utilizzato questi modelli esemplificativi per addestrare un modello di intelligenza artificiale, che individua movimenti di denaro simili a quelli sospettati di riciclaggio di denaro.
La società ha dichiarato di aver applicato gli strumenti avanzati dell’IA per testare un set di dati contenente oltre 200 milioni di transazioni.
Il 2023 è stato segnato dal riciclaggio di denaro
Secondo un report di Chainalysis, nel 2023 il valore delle crypto riciclate ha raggiunto i 22,2 miliardi di dollari.
Si tratta di un forte calo rispetto ai 31,5 miliardi di dollari visti nel 2022. Inoltre “il calo delle attività di riciclaggio è stato più marcato, pari al 29,5%, rispetto al calo del 14,9% del volume totale delle transazioni”.
Le tattiche di riciclaggio di crypto stanno cambiando, ora i criminali adottano tecniche sempre più sofisticate e utilizzano bridge e mixer.
Nonostante la riduzione, il riciclaggio di denaro rimane una questione importante. Negli ultimi anni i governi hanno posto sempre più l’accento sulla necessità di una maggiore vigilanza sulle norme antiriciclaggio.
Questa settimana, ad esempio, l’ex amministratore delegato di Binance, Changpeng Zhao, è stato condannato a quattro mesi di carcere dopo essersi dichiarato colpevole dell’accusa di aver favorito il riciclaggio di denaro nel suo exchange crypyo.
In un altro caso, il mese scorso, le autorità statunitensi hanno arrestato i fondatori del mixer Bitcoin Samourai con l’accusa di riciclaggio di denaro. I fondatori avrebbero eseguito oltre 2 miliardi di dollari in transazioni illegali e riciclato oltre 100 milioni di dollari provenienti da attività illegali.
Nuovo progetto di crypto AI
L’intelligenza artificiale sta entrando sempre di più nel settore crypto. Un nuovissimo progetto combina con successo due dei trend più forti del settore: AI e meme coin. Si tratta di WienerAI (WAI).
WienerAI si trova ancora in fase di prevendita, con tutti i vantaggi che ne conseguono, soprattutto in termini di massimizzazione del potenziale profitto.
Il progetto offre ricompense uniche per lo staking. Inoltre è impegnato a costruire una community solida e vivace, con l’obiettivo di mantenere il token rilevante nel lungo termine.
Durante la sua ICO, WienerAI ha già ottenuto una certa popolarità e investimenti, con un totale di oltre 800.000 dollari raccolti in soli pochi giorni. Questo fornisce al progetto già una solida base di investitori.
Al momento il token WAI è disponibile al prezzo di 0.000703 dollari, ma è destinato ad aumentare di prezzo prima di raggiungere il listino degli exchange.
Le criptovalute sono altamente volatili e non regolamentate. Nessuna tutela del consumatore. Potrebbe essere applicata una tassa sugli utili.
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