Cryptonews Blockchain News CFTC: multa a Binance salata perché non ha rispettato la normativa

CFTC: multa a Binance salata perché non ha rispettato la normativa

Aniello Raul Barone

Dicembre 7, 2023 12:41 CET | 4 min read

Durante un evento organizzato martedì dal Financial Times, il commissario della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense, Kristin Johnson, ha dichiarato che le sanzioni multimiliardarie imposte all’exchange di criptovalute Binance sono state “salate” a causa dei precedenti avvertimenti pubblici lanciati dall’autorità di regolamentazione alle imprese di criptovalute affinché si adeguassero alle normative vigenti negli Stati Uniti.

La Johnson ha chiarito che l’agenzia ha intrapreso un’azione esecutiva contro il più grande exchange di criptovalute al mondo semplicemente perché “ non ha rispettato la normativa” e non perché abbia messo in atto comportamenti scorretti.

I problemi di Binance

Binance è balzata agli onori della cronaca il mese scorso per aver pagato una delle più grandi multe della storia aziendale. La società ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari alla CFTC, al Dipartimento di Giustizia e ad altre agenzie governative statunitensi per chiudere tutte le cause in corso.

Nell’ambito dell’accordo, Binance ha accettato di pagare 1,35 miliardi di dollari in sanzioni civili e altri 1,35 miliardi di dollari in sgravi alla CFTC per risolvere una causa di marzo, in cui si sosteneva che l’azienda gestiva una piattaforma di trading di cripto-derivati senza licenza negli Stati Uniti e aveva cercato di nasconderla alle autorità di regolamentazione.

Il fondatore di Binance, Changpeng “CZ” Zhao, si è dimesso nell’ambito dell’accordo e ha pagato una multa di 150 milioni di dollari all’agenzia.

Kristin Johnson ha dichiarato:

“È opinione comune che le azioni di contrasto nell’ecosistema delle criptovalute o degli asset digitali siano sinonimo di cattivi attori o di cattiva condotta.

Certo, ci sono molte prove a sostegno di questa ipotesi, ma nel caso di Binance la questione e la risoluzione del contenzioso non hanno comportato alcuna accusa di frode o di condotta scorretta simile”.

L’azione dell’agenzia contro Binance, e successivamente contro tre piattaforme DeFi a settembre, riguardava invece la violazione delle regole.

Tuttavia, ha affermato che l’agenzia ha una metodologia “approfondita e attenta” prima di decidere le sanzioni civili. Inoltre, Johnson ha dichiarato:

“Siamo entusiasti che i partecipanti al mercato operino sul nostro mercato, ma è fondamentale che se si opera sui nostri mercati si rispetti la normativa”.

Nonostante la serie di fallimenti che nel 2022 ha scosso il mondo delle criptovalute, il settore ha ampiamente criticato le autorità di regolamentazione statunitensi per aver intrapreso azioni dure contro le aziende che ritengono non conformi alle regole del Paese, senza però fornire alcuna chiarezza su come conformarsi.

Richard Teng, interrogato sui problemi di conformità di Binance, risponde in modo vago ed elusivo

Nel frattempo, il neo nominato CEO di Binance, Richard Teng, ha dovuto affrontare un debutto impegnativo durante la sua prima intervista pubblica.

In occasione del Crypto and Digital Assets Summit di Londra, il nuovo boss ha rilasciato un’intervista al Financial Times dove ha riconosciuto gli errori commessi dall’exchange.

Tuttavia, Teng, che ha ricoperto posizioni di responsabilità in Binance per diversi anni, ha evitato di dare risposte dirette sulla governance della società.

Durante l’intervista, condotta in remoto via video con il moderatore Scott Chipolina, corrispondente del Financial Times per gli asset digitali, Teng ha eluso le domande dirette su Binance.

Chipolina ha chiesto ripetutamente informazioni sulla sede globale di Binance, sulla possibilità di una revisione contabile, sul numero di dipendenti e sulla richiesta di licenza della società nel Regno Unito, ma Teng non è sembrato disposto a fornire risposte chiare.

Chipolina allora lo ha incalzato dicendo:

“Le ho chiesto dove si trova la sede globale di Binance, le ho chiesto se Binance si sottoporrà a un audit, quanti dipendenti ha attualmente la società e se sta richiedendo una licenza nel Regno Unito, che è ciò che Binance ci ha detto durante la nostra ultima conferenza FT crypto. Non avete risposto a queste domande”.

Teng, spazientito, ha insistito sul fatto di aver risposto a ogni domanda. Tuttavia, quando gli è stato chiesto ancora una volta della sede di Binance, Teng ha risposto:

“È in fase di valutazione”.

Anche quando è stato interrogato sul futuro di Binance e sui cambiamenti che la società subirà sotto la nuova leadership, Teng è rimasto vago, affermando che “molte cose cambieranno” prima di passare ad altro.

Teng è subentrato a CZ dopo l’accordo del Dipartimento di Giustizia USA

Teng ha assunto la posizione di CEO poche settimane fa, succedendo a Changpeng “CZ” Zhao in seguito alle sue dimissioni dopo l’accordo raggiunto con il Dipartimento di Giustizia (DOJ) degli Stati Uniti. L’exchange era stato accusato di aver violato le leggi sulle sanzioni e sui trasferimenti di denaro.

Nella sua intervista, Teng ha esordito con una dichiarazione preparata, ammettendo che sono stati commessi degli errori e, date le dimensioni dell’exchange, ha riconosciuto l’inadeguatezza dei controlli di conformità di Binance. Inoltre, ha dichiarato che in futuro l’exchange mira a essere “a misura degli utenti” e “orientato alla conformità”.

Alla domanda sulla possibilità di un audit, Teng è tornato sulla difensiva affermando che, in quanto società privata che non raccoglie fondi pubblicamente, Binance non è obbligata a divulgare tali informazioni.

Ha detto che i revisori sono in possesso di tutti i dettagli necessari ma, quando gli è stato chiesto, ha evitato di nominare in modo specifico chi fossero questi revisori.

“Binance gode di ottima salute”

Inoltre, come riportato anche da altre fonti nei giorni scorsi, Teng ha nuovamente accennato alla capacità dell’exchange di pagare i 4,3 miliardi di dollari di multa che gli sono stati inflitti dal Dipartimento di Giustizia statunitense.

Teng ha dichiarato, in un recente post su X (ex Twitter), che l’exchange è in buona forma dal punto di vista finanziario.

La dichiarazione è arrivata in risposta a un post di Connor Lango, direttore dello sviluppo commerciale di Coinbase, che ha affermato che Binance sarà molto probabilmente in grado di “pagare l’intera multa del DoJ da 4,3 miliardi di dollari senza dover ricorrere alla vendita di criptovalute”.