Il bullismo delle banche sulle criptovalute

L’imprenditrice di criptovalute con sede a Sydney Michaela Juric, fondatrice della piattaforma di trading peer-to-peer Bitcoin Babe, ha affermato di essere stata evitata da 91 istituti finanziari, inclusa in una lista di controllo del terrorismo e “di essere stata oggetto di bullismo“ dall’Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC ) a causa delle sue attività commerciali legate alle criptovalute.

Testimoniando davanti al Senato australiano nell’ambito dell’inchiesta Australia as a Technology and Financial Center, Juric ha affermato che il debanking  ha avuto un impatto importante sulla sua vita.

L’imprenditore, come citato dal Sydney Morning Herald, ha detto: “Sono stato molto grato per i miei sette anni nella comunità cripto e per tutto ciò che ho imparato e per le persone che ho incontrato. Ma alla fine della giornata, il danno irreversibile al mio sostentamento è stato fatto”, 

“Ho avuto banche che mi hanno segnalato come terrorista in alcuni database”, secondo Juric

Il tema del debanking di soggetti ed enti coinvolti nei crypto asset è uno dei temi approfonditi dal Select Committee presieduto dal senatore Andrew Bragg che dichiara di voler trovare strade per migliorare i servizi nel settore.

Altri casi simili

Anche Rebecca Schot-Guppy, CEO dell’associazione industriale locale Fintech Australia, ha preso parte all’inchiesta, secondo quanto riferito, ha detto ai senatori di essere a conoscenza di numerosi incidenti simili in cui i membri della sua organizzazione sono stati presi di mira dalle banche.

Inoltre ha detto, come riportato da Zdnet.com, che “ho almeno 14 problemi aneddotici, ma direi che ce ne sono almeno 150 che sono stati svalutati nel tempo”. “Direi che almeno 100 di loro sono imprese fintech, dato che la maggiore quantità di debanking si verifica probabilmente in quel settore di pagamento”.

Durante la sua testimonianza, Schot-Guppy ha invitato il comitato a porre fine a simili pratiche scorrette che ha descritto come “anti-competitive”. Inoltre ha affermato che un altro motivo alla base del debanking è legato alle preoccupazioni contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo da parte delle banche.

Il CEO ha affermato che le fintech australiane “non possono effettivamente gestire la propria attività senza conti di transazione o la possibilità di accedere ai sistemi di pagamento … quando una banca esegue il debanking di una fintech australiana, ha effetti davvero ampi”.

Fintech Australia afferma di avere circa 800 membri in tutto il paese. L’industria fintech australiana valeva 4 miliardi di AUD (2,9 miliardi di dollari) lo scorso anno, secondo i dati dell’associazione.
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Discussioni del terzo giorno dall’inchiesta del Senato sull’Australia come centro tecnologico e finanziario, 08/09/2021.

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